证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2017-033
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 788,097,294
其中：A股股东持有股份总数 788,097,294
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.9602
其中：A股股东持股占股份总数的比例 64.9602
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。董事长毕忠德先生因身体原因未出席会议，本次现场会议由副董事长冯秀明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事毕忠德先生因身体原因未能出席本次会议，
董事刘先福先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张向东先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
普通股合计： 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
普通股合计： 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
普通股合计： 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
普通股合计： 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
2.04议案名称：发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
普通股合计： 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
普通股合计： 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
普通股合计： 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
2.07议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
普通股合计： 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
2.08议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
普通股合计： 189,760,587 99.1985 1,533,100 0.8015 0 0.0000
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
