601318 沪市 中国平安

证券代码：601318  证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-048
      中国平安保险（集团）股份有限公司

      第十二届董事会第十八次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本公司第十二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 9
月 21 日发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，
实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

  会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司高级管理人员变动公告》。

  本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案，本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

  特此公告。

                              中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                          2023 年 9 月 27 日