陕西煤业股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
二 O 二三年六月
目 录
会 议 须 知 ...... 3
现场会议议程 ...... 4
议案一 关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二 关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案...... 17
议案三 关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案...... 22
议案四 关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案...... 25
议案五 关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况及 2023 年度日常关联交易情况预
计的议案...... 27
议案六 关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 ...... 31
议案七 关于陕西煤业股份有限公司 2022-2024 年度股东回报规划的议案 ...... 32
会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：
一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 19 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2023 年 6 月 19 日的 9:15-15:00。
二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：
1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。
2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。
3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。
三、本次大会召开后，应做出决议。
现场会议议程
一、宣布会议现场出席情况
二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 《关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案二 《关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案三 《关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
议案四 《关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》
议案五 《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况及2023 年度日常关联交易情况预计的议案》
议案六 《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
议案七 《关于陕西煤业股份有限公司 2022-2024 年度股东回报规划的议案》
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、股东和股东代表投票
五、宣布现场表决情况
六、律师宣读现场会议见证意见
七、宣布会议休会
议案一
关于陕西煤业股份有限公司
2022年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《公司章程》的相关规定，公司组织编制了《陕西煤业股份有限公司2022 年度董事会工作报告》。
有关公司 2022 年度董事会工作报告的具体内容参见附件。
本议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：《陕西煤业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
附件：
陕西煤业股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022 年，面对纷繁复杂的市场环境，陕西煤业以高度的责任感和使命感深入贯彻国家能源安全新战略，全力以赴发挥能源保供“压舱石”作用，践行为股东创造价值的承诺。在煤炭产量、盈利水平、管理创新、智能化转型、市场价值等诸多领域书写了新的历史。2022 年公司董事会的工作主要着力于以下几方面：
第一部分 2022 年经济运行和董事会工作运行情况
2022 年，公司董事会始终按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关规定，切实维护股东权益，忠实勤勉行使股东赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，谱写了公司治理水平提升和高质量发展新篇章。公司全年经营业绩各项指标均创历史最好水平。2022 年，公司完成煤炭产量 1.57 亿吨，同比增长 11%；实现营业收入 1692.48 亿元，同比增长 9.55%；全年实现归母净利润 351.23 亿元，同比增长 63.98%，每股收益 3.63 元。
一、勇担职责实现主业新突破
年内，地缘政治冲突触发能源危机，驱动全球煤炭消费大幅增长，煤炭价格高位运行，面对国内外煤炭供给紧张局势，公司一方面积极落实煤炭保供要求，兜底电煤供应；另一方面加速推进现有矿井产能核增、收购控股股东旗下彬长集团和神南矿业两家公司，提升煤炭生产能力的同时为公司可持续发展储备了优质煤炭资源，全年煤炭产能较上年增加 2300 万吨，新增可采资源储量 20 亿吨，实现优质产能、优质资源的大幅提升，激发公司盈利能力创历史新高，降低了与控股股东之间的关联交易。
二，智能化转型构建管控新模式
公司着力建设煤炭行业首个数据标准化体系，已建成覆盖所有矿井的 OTN 专网，实现数据高效、可靠传输；累计发布矿井智能化建设 2 项行业标准、6 项团体标准、12 项企业标准，构建了 5 个示范标杆新模式，形成了陕煤智能化矿井建设技术标准和规范体系，实现了由“系统智能化”向“智能系统化”迈进。黄陵矿业建成智慧园区管控平台，实现用智能化赋能循环经济发展；陕北矿业按照“一平台十中心”建设架构，完成“智慧矿区”一期建设，构建“操作—执行—管理—决策”一体化管控体系，实现煤矿间资源、设备、保障等能力的协同配置；彬长矿业建成产供销价值链智慧联动标杆，实现“产、供、销”联动和“人、财、物”统筹。
三、创新驱动重塑行业新标准
公司申报的《大型煤炭企业以多层级智能协同为目标的全面数字化升级管理》项目，获得国家管理创新成果一等奖，是煤炭行业和陕西省唯一获得一等奖企业，实现了陕西省该奖项“零”的突破，充分彰显了公司在管理改革和数字化转型工作中的引领力与创新力。年内建成煤炭行业首个对标管理数字平台，构建了“矿业能源企业评价体系”和“煤矿综合评价体系”，实现了企业管理由指标引领到标准引领的升级。公司科技创新紧扣智能化高端装备国产化、煤矿重大灾害防治等重点攻关项目，集聚科研院所参与协同攻关。相继建成“国家煤矿安全智能开采重点实验室”和产学研合作基地，为公司科技创新工作注入了新动力。全年科研项目获得国家及省（部）级奖励 3 项，取得软件著作权 5件，发布各类标准 6 项，形成了一批关键核心技术，取得了一批自主知识产权成果。
四、积极谨慎挖掘创造新价值
依托公司突出的经营业绩，高额的股东回报、规范的信息披露和稳健的投资者关系管理工作，2022 年陕西煤业资本市场估值得到明显的修复和提升。修订完善股权投资制度、流程，聚焦延伸新能源、新材料、先进制造产业链、创新链。以无实际控制人模式切入了光伏镀膜设备制造赛道，首次实现了产业投资落地，
用六年时间实践了公司对外投资由财务投资到战略投资再到产业投资的螺旋递进新模式。
五、双碳引领环保迈向新领域
公司以“双碳”为目标，推动环境保护从污染防治、节能减排向生态修复治理延伸拓展，先后制定了《“双碳”工作方案》、《固废综合利用方案》，明确了“低碳”“零碳”矿区的建设思路和路径，生态修复大数据平台全面投运，煤矿地质环境监测系统全面建成，促进生态治理迈向生态产业化新格局。全年新增 1处国家级绿色矿山、1 处省级绿色矿山，累计建成 8 处国家级绿色矿山、6 处省级绿色矿山，绿色矿山入库率达到 67%。
六、持续投入探索扶贫新思路
全面脱贫目标实现两年来，公司努力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以推动农业高质量发展为主线、以促进乡村宜居宜业为重点、以实现农民富裕富足为核心，吃透用好乡村振兴各项政策。选派优秀干部扎根基层进行专项督导调研，定期召开会议对乡村振兴人员保障、计划安排、项目支持、资金落实和检查督办等进行专题研究部署。公司全年投入帮扶资金 430万元，消费帮扶金额为 4696 万元，在推进企业自身高质量发展征程中认真履行社会责任，彰显陕煤担当。
第二部分 2022 年董事会日常工作情况
报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《专门委员会议事规则》等制度规范运作，及时提请召开年度股东大会和临时股东会，确保公司科学决策。2022 年，董事会共组织召开六次会议，审议并通过议案 33 项。会议召开和议案审议具体情况如下：
4 月 8 日，董事会以通讯方式组织召开三届二十七次会议，
审议并通过 4 项议案，分别为：1、关于公司更换独立董事的议案，2、关于聘任公司副总经理的议案，3、关于变更公司注册地址、邮编及修订<公司章程>的议案，4、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
4 月 26 日，董事会以现场和通讯相结合方式组织召开三届
二十八次会议，审议并通过 15 项议案，分别为：1、关于《陕西煤业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议案，2、关于《陕西煤业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案，3、关于《陕西煤业股份有限公司 2021 年度报告》及摘要的议案，4、关于《陕西煤业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案，5、关于陕西煤业股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案，6、关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案，7、关于《陕西煤
业化工集团财务有限公司风险评估报告》的议案，8、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案，9、关于《陕西煤业股份有限公司 2021 年度社会责任报告》的议案，10、关于《陕西煤业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案，11、关于《陕西煤业股份有限公司 2022 年一季度报告》的议案，12、关于对外合作开展股权投资暨授权的议案，13、关于制定董事会相关制度的议案，14、关于修改《陕西煤业股份有限公司总经理工作规则》及制定相关制度的议案，15、关于提请召开公司 2021年年度股东大会的议案。
5 月 30 日，董事会以通讯方式组织召开三届二十九次会议，
审议并通过 3 项议案，分别是：1、关于修订《公司章程》的议案，2、关于修订《独立董事工作制度》的议案，3、关于调整独立董事薪酬的议案。
8 月 30 日，董事会以通讯方式组织召开三届三十次会议，
审议并通过 4 项议案，分别是：1、关于《陕西煤业股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要的议案，2、关于修订《公司投资收益收缴管理办法》的议案，3、关于制定公司《投资业务（股权、证券类）奖金发放制度》的议案，4、关于《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。
10 月 28 日，董事会
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