证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-037
陕西煤业股份有限公司
关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 10 月 28 日，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司治理结构调整情况
为了进一步贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）精神，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过上述公司治理结构调整事项之日起，公司不再设置监事会与监事，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过上述公司治理结构调整事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职，维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》共分为十二章二百二十八条。本次修订主要内容如下：
（一）为适应《上市公司章程指引》的要求，将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。
（二）删除“监事”相关条款及描述，将部分条款涉及的“监事会”描述统一修订为“审计委员会”，不再设置监事会与监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使。
（三）进一步细化股东会、董事会职权，将股东提案权的持股比例由“3%”调整为“1%”。
（四）新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等专节。
（五）其他结合法律、法规及规范性文件规定做出的适应性修订。
除上述条款修订外，《公司章程》对条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款编号、数字大小写、标点符号、目录等进行了适应性调整，本次修订的主要内容详见附件。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次公司章程变更登记备案的相关事宜，上述条款的修订最终以市场监督管理局核准登记备案的内容为准。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2025 年 10 月 29 日
附件：
《公司章程》修订对照表
原《公司章程》 《公司章程（修订稿）》
第一条 为维护陕西煤业股份有限公司（以 第一条 为维护陕西煤业股份有限公司（以
下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法 下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
特制订本章程。 简称“《证券法》”）和其他有关规定，特制定
本章程。
第七条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，董事长为代表公司执行公
司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第七条 公司的董事长为公司的法定代表 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
人。 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
法定代表人的产生和变更依照《公司法》和
国有企业领导人员管理有关规定执行。
第八条 公司的组织形式为永久存续的股份 第八条 公司的组织形式为永久存续的股份
有限公司，具有独立的法人资格。公司的全 有限公司，具有独立的法人资格。公司股东部资产分为等额股份，公司股东以其认购的 以其认购的股份为限对公司承担责任。公司股份为限对公司承担责任。公司以其全部资 以其全部财产对公司债务承担责任。公司的产对公司债务承担责任。公司的合法权益及 合法权益及一切经营活动受中国的法律、法一切经营活动受中国的法律、法规和规章的 规和规章的管辖和保护，任何组织、个人不管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非 得侵犯或非法干涉。
法干涉。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具管理人员具有法律约束力。依据本章程，股 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事、高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
原《公司章程》 《公司章程（修订稿）》
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、总会计师、总经济师、 公司的总经理、副总经理、总会计师、总经
总工程师、董事会秘书。 济师、总工程师、董事会秘书。
第十四条 公司的经营宗旨：打造具有世
界一流创造力和可持续发展力的综合能源公
第十四条 公司的经营宗旨：打造具有世 司，为社会、员工创造价值，实现股东利益
界一流创造力和可持续发展力的综合能源公 最大化。
司，为社会、员工创造价值，实现股东利益 公司的经营范围：煤炭开采、经营、销售、
最大化。 加工和综合利用；煤炭铁路运输（限自营铁
公司的经营范围：煤炭开采、经营、销售、 路）；新能源项目的投资、开发、经营和管加工和综合利用；煤炭铁路运输（限自营铁 理（其中煤炭开采由股份公司所属企业凭许路）；新能源项目的投资、开发、经营和管 可证在有效期内经营）；电力项目的建设、理（其中煤炭开采由股份公司所属企业凭许 经营、运维和检修;光伏、风能及生物质发电可证在有效期内经营）（上述经营范围中， 项目的技术研发和建设、运营、运维和检修;国家法律、行政法规或者国务院决定规定必 电力供应;售电业务;水的生产和销售;节能技须报经批准的，凭许可证并在有效期内经 术推广和技术服务;电厂废弃物的综合利用;
营）。 电力物资、设备的租赁和销售;科技中介服务。
前款所指经营范围以公司登记机关的审核为 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
准。 可开展经营活动)
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和 前款所指经营范围以公司登记机关的审核为自身能力，调整经营范围，并按规定办理有 准。
关变更登记手续。 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和
自身能力，调整经营范围，并按规定办理有
关变更登记手续。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第二十条 公司股份总数为969,500万股， 第二十条 公司已发行的股份数为 969,500
均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 计划的除外。
份者
