601225 沪市 陕西煤业

证券代码：601225      证券简称：陕西煤业    公告编号： 2025-010

                    陕西煤业股份有限公司

                第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2025
年 2 月 24 日以书面方式送达，会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在西安召开。会议
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

    1、通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  同意选举贺兵奇为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  特此公告。

                                                      陕西煤业股份有限公司
                                                          2025 年 3 月 5 日