证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-13
江苏林洋能源股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏林洋能源股份有限公司于 2023 年 4 月 25 日在上海市民生路 1199 弄证
大五道口 18 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议并通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
公司董事会 2022 年度工作情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2022 年年度报告之“管理层讨论与分析”。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
公司 2022年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》
公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议并通过了《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 855,997,415.73 元；母公司实现净利润 1,009,354,129.01 元，计提 10%的法定盈余公积 100,935,412.90 元，加年初未分配利润 1,378,029,034.00元，扣除已根据 2021 年年度股东大会决议分配的 2021 年度现金红利451,961,324.10 元，期末可供分配的利润为 1,834,486,426.01 元。
报告期内公司控股股东提出以下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.78 元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2023-15）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2023-16）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议并通过了《公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营需要，公司计划在 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 150 亿或等值外币的综合授信额度，上述综合授信额度的申请期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额以实际发生为准。本次申请综合授信额度明细如下：
1、向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 20 亿元；
2、向中国银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 20 亿元；
3、向中国农业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 20 亿元；
4、向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 8 亿元；
5、向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 8亿元；
6、向民生银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
7、向兴业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
8、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
9、向平安银行南通分行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
10、向交通银行股份有限公司南通分行启东支行申请授信额度不超过 5 亿；
11、向广发银行启东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
12、向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
13、向中国邮政银行储蓄银行有限公司启东市支行申请综合授信额度不超过3 亿元；
14、向南京银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元；
15、向北京银行南通分行申请授信额度不超过 3 亿元；
16、向中信银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元;
17、向光大银行南通分行申请综合授信额度不超过 1 亿；
18、向浙商银行南通分行申请综合授信额度不超过 1 亿元；
19、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过 6,000 万美元；
20、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
21、向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请综合授信额度不超过2 亿元；
22、向其他银行申请综合授信额度不超过 15 亿元。
公司授权董事长或财务负责人在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信合同文本等相关文件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
为满足业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保生产经营工作的持续、稳健发展，2023 年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人民币 100 亿元或等值外币，净新增担保额度不超过 46.05 亿元，其中为资产负债率未超过 70%的子公司提供净新增担保额度不超过 22 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供净新增担保额度不超过 23 亿元，为参股子公司提供净新增担保额度不超过1.05 亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。本次担保预计事项有效期为自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2023-17）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陆永新先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
公司 2023 年度日常关联交易预计金额及类别如下：
关联交易类别 关联人 2023年度预计金额（万元）
江苏华源仪器仪表有限公司 5,000
向关联人采购商品
江苏亿纬林洋储能技术有限公司 50,000
向关联人销售商品 江苏华源仪器仪表有限公司 8,000
向关联人提供设备采购、安装 上海精鼎电力科技有限公司 1,000
及服务 江苏亿纬林洋储能技术有限公司 100
接受关联人提供的设备采购、 上海精鼎电力科技有限公司 5,000
安装及服务
接受关联人提供的劳务 南通华虹生态园艺有限公司 100
江苏华源仪器仪表有限公司 50
启东市华虹电子有限公司 600
向关联人租赁房屋
安徽华乐房地产有限公司 200
陆永华 350
合计 70,400
注：在公司 2023 年年度股东大会召开前，公司发生的 2024 年度日常关联交易金额按上
述预计关联交易金额的一半执行。
上述关联交易的交易价格将参照市场价格确认。公司独立董事发表了同意的 事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2023-18）。
表决结果：在关联董事陆永华先生、陆丹青女士、陆永新先生回避了本议案
表决的情况下，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置 资金进行低风险的短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益。公司
拟使用额度不超过人民币 15 亿元自有闲置资金购买理财产品，在该额度内可循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn
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