证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-21
江苏林洋能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订。
一、修订《公司章程》的情况
鉴于本次章程修订内容较多，本次以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》，新章程全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、修订部分公司治理制度的情况
序号 制度名称 类型 是否需要股东
大会审批
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《股东大会累积投票制实施细则》 修订 是
5 《募集资金使用及管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《关联交易制度》 修订 是
8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
9 《总经理工作细则》 修订 否
10 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
11 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
12 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
13 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
14 《董事会秘书工作制度》 修订 否
15 《信息披露事务管理制度》 修订 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制
17 修订 否
度》
18 《重大信息内部报告制度》 修订 否
19 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订 否
20 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次《公司章程》及公司治理制度中序号 1 至序号 8 的修订尚需提交公司
2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日
