证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-117
四川东材科技集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月3日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2025年12月3日下午召开的2025年第三次临时股东会选举产生第七届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事9名，实际到会现场表决9名，公司高级管理人员列席了会议，会议由唐安斌先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
唐安斌先生以同意票9票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
熊海涛女士以同意票9票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对公司第七届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 唐安斌 唐安斌、徐 坚、钟 胜
2 提名委员会 钟 胜 钟 胜、熊海涛、徐 坚
3 薪酬与考核委员会 徐 坚 徐 坚、宁红涛、曹麒麟
4 审计委员会 曹麒麟 曹麒麟、敬国仁、钟 胜
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》
根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，
任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。
序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票
1 李 刚 总经理 全面负责公司的日常生产经营管理等工作 9
2 陈 杰 董事会秘书 对外投资、证券事务管理等工作 9
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
五、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据公司总经理李刚先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任
期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 3 日至 2028 年 12 月 2 日。
序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票
1 周 友 常务副总经理 技术研发、技术创新平台及体系建设等工作 9
2 李文权 副总经理 运营管理、供应链管理等工作 9
3 梁倩倩 副总经理 子公司四川东材新材料有限责任公司的日常经营管理等工作 9
4 师 强 副总经理 新能源行业拓展、市场营销、子公司四川东材科技集团成都国 9
际贸易有限公司的日常经营管理等工作
5 庞少朋 副总经理 子公司山东艾蒙特新材料有限公司及电子材料事业部的日常 9
生产经营管理等工作
6 赵学伟 副总经理 财务管理、资产管理等工作 9
兼财务负责人
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任张钰女士为公司证券
事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 3 日至 2028 年 12 月 2
日。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年12月3日
高级管理人员简历：
1、李刚先生，出生于 1971 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生、工商管理硕士，高级工程师，绵阳市第八届人大代表、人大常委会委员，享受“海安市政府特殊人才津贴”，中国塑料加工工业协会 BOPET 专委会副主任兼智库专家，西南科技大学教育发展基金会第四届理事会副理事长；1995 年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任车间副主任、销售公司经理、营销部部长、销售总监、常务副总经理，现任公司总经理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司董事长、全资孙公司山东胜通光学材料科技有限公司董事长、控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司董事长；曾获“绵阳科技城人才计划—企业管理领军人物”、“海安 2024 年度影响力企业家”等荣誉称号。
截至目前，李刚先生直接持有公司股份 831,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
2、陈杰先生，出生于 1981 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，金融硕士。2003 年 7 月，大学本科毕业于西南财经大学财务管理专业；2021 年9 月获香港财经学院金融硕士学位。2008 年 11 月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任证券事务代表、证券部部长、总经理助理、财务负责人、副总经理等职务，现任公司董事会秘书。
截至目前，陈杰先生直接持有公司股份 570,600 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
3、周友先生，出生于 1986 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。2015 年 7 月毕业于北京理工大学材料科学与工程专业、工学博士，后进入四川东材科技集团股份有限公司，历任研发工程师、研发一部副部长、东材研究院副院长、东材研究院院长、董事长助理等职务，现任公司副总经理。
截至目前，周友先生直接持有公司股份 300,500 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
4、李文权先生，出生于 1973 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。1998 年 7 月毕业于西南财经大学经济系经济学专业，
2014 年 12 月毕业于西南财经大学工商管理硕士学位。1998 年 7 月进入四川东材
科技集团股份有限公司工作，历任总经办秘书、总经办副主任、上海分公司经理、生产管理部部长、运营管理部部长、运营总监、事业部副总经理、监事会主席、工会主席，现任公司副总经理。
截至目前，李文权先生直接持有公司股份 511,800 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
5、梁倩倩女士，出生于 1979 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学硕士，正高级工程师，西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。2001 年 7 月毕业于重庆大学化学工程与工艺专业，同年分配至四川东材科技集团股份有限公司工作，2006 年 7 月获四川大学高分子材料专业工学硕士，历任研发技术员、功能材料部部长、产品技术部部长、监事、监事会主席等职务，现任公司全资子公司四川东材新材料有限责任公司董事、总经理。
截至目前，梁倩倩女士直接持有公司股份 39,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
6、师强先生，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。
1999 年 6 月毕业于武汉工程大学高分子材料与工程专业，2009 年 6 月获得香港
理工大学工商管理 MBA 硕士学位，2019 年 10 月获得香港理工大学管理学博士。
1999 年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任公司信息中心主任、车间副主任、市场部部长、国际营销部部长、国际营销总监、全资子公司四川东材新材料有限责任公司常务副总经理、公司监事等职务，现任公司副总经理。
截至目前，师强先生直接持有公司股份 76,600 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
