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601169 沪市 北京银行


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北京银行:北京银行股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-22

北京银行:北京银行股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601169          证券简称:北京银行      公告编号:2023-037
            北京银行股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 12 月 21 日

(二)  股东大会召开的地点:北京银行总行三层新闻发布厅
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        10,418,299,402

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          49.2754

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次大会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 9 人,钱华杰、瞿强董事因公务未出席会议;
2、公司在任监事 7 人,出席 6 人,李建营监事因公务未出席会议;
3、董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案

1、 议案名称:关于选举成苏宁先生为董事的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                  反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

  A 股    10,391,778,650 99.7454 26,517,824 0.2545  2,928 0.0001

2、 议案名称:关于选举李心福先生为董事的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                  反对              弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

  A 股    10,391,778,650 99.7454 26,517,824  0.2545  2,928  0.0001

3、 议案名称:关于修订《北京银行股份有限公司股权管理办法》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                  反对              弃权

              票数      比例(%)    票数      比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

  A 股    9,818,800,332 94.2457 599,498,070  5.7542  1,000  0.0001

4、 议案名称:关于修订《北京银行股份有限公司股权质押管理办法(试行)》
  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                  反对              弃权

              票数      比例(%)    票数      比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

  A 股    9,820,070,804 94.2579 598,225,670  5.7420  2,928 0.0001
5、 议案名称:关于《股东大会对董事会对外捐赠授权方案》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                  反对              弃权

              票数      比例(%)    票数      比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

  A 股    9,813,999,308 94.1996 604,298,166  5.8003  1,928  0.0001

6、 议案名称:关于北银金融租赁有限公司增资事项涉及关联交易的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

  A 股    10,417,793,074 99.9951  503,400  0.0048  2,928  0.0001

7、 议案名称:关于选举谭宁先生为监事的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

  A 股    10,417,815,253 99.9953  481,221  0.0046  2,928  0.0001

8、 议案名称:关于《董事、监事及高级管理人员责任险投保情况的报告》的议
  案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                  反对              弃权

  型        票数      比例(%)    票数      比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

 A 股  10,306,908,322 98.9308 110,457,778 1.0602  933,302 0.0090

        (二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                同意                  反对              弃权

序号                          票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 1  关于选举成苏宁先生  3,994,789,517  99.3404  26,517,824  0.6594  2,928  0.0002
    为董事的议案

 2  关于选举李心福先生  3,994,789,517  99.3404  26,517,824  0.6594  2,928  0.0002
    为董事的议案

 3  关于北银金融租赁有  4,020,803,941  99.9874    503,400    0.0125  2,928  0.0001
    限公司增资事项涉及

    关联交易的议案

        (三)  关于议案表决的有关情况说明

            上述议案为普通决议议案,经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权

        二分之一以上同意,获得通过。

        三、  律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

        律师:康健、傅卓婷

        2、律师见证结论意见:

            公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资

        格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符

        合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。

        特此公告。

                                                          北京银行股份有限公司

                                                          2023 年 12 月 21 日

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