601168 沪市 西部矿业

 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2022-001
            西部矿业股份有限公司

      第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  （二）本次董事会会议通知及议案于 2022年 1 月 7日向全体董事发出。
  （三）本次董事会会议于 2022年 1 月 12 日以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7人，会议
有效表决票数 7 票。

    二、董事会会议审议情况

  （一）关于改选公司第七届董事会副董事长的议案

  会议改选梁彦波生为公司第七届董事会副董事长。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  （二）关于董事会社会责任委员会更名的议案

  会议同意，为进一步优化公司 ESG 管治体系，将董事会社会责任委员会更名为董事会 ESG发展委员会，以充分发挥董事会对公司 ESG管治体系的监督管理作用。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  （三）关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案

  会议同意，调整公司第七届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、薪酬与考核委员会和 ESG发展委员会成员。

  调整后各专门委员会的成员如下：

  1. 战略与投资委员会

  召集人：王海丰；委员：康岩勇、黄大泽、邸新宁。

  2. 运营与财务委员会

召集人：马明德；委员：梁彦波、童成录。
3. 薪酬与考核委员会
召集人：邸新宁；委员：康岩勇、童成录。
4. ESG发展委员会
召集人：王海丰；委员：梁彦波、黄大泽。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

特此公告。

                                    西部矿业股份有限公司

                                            董事会

                                        2022 年 1月 13 日

备查文件：
西部矿业第七届董事会第十四次会议决议