证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-020
三角轮胎股份有限公司
关于增加经营范围、取消监事会并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 12 日召开第七
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。
公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过之日。
《公司章程》主要修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护三角轮胎股份有限 第一条 为维护三角轮胎股份有限
公司（以下简称公司）、公司股东和债 公司（以下简称公司）、股东、职工和权人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和为，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为代表公司执行公
人。 司事务的董事，为公司的法定代表人。
对公司、股东负责。
法定代表人由董事会选举产生，董
事会选举之日起生效。
法定代表人辞去董事长职务，视为
同时辞去法定代表人职务，应当以书面
形式通知公司，公司收到通知之日辞任
生效；公司收到辞职通知书之日起，按
照法定的程序在三十日内确定新的法
定代表人，并办理公司变更登记。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司董事、高级管理人员，股和其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称总经理又称 第十二条 本章程所称高级管理人
总裁、CEO；其他高级管理人员是指经 员是指经董事会聘任的总经理（又称总董事会聘任的副总经理、财务负责人、 裁、CEO）、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。 董事会秘书及其他高级管理人员。
第十四条 经依法登记，公司经营 第十五条 经依法登记，公司的经
范围是：轮胎、橡胶制品、橡胶机械及 营范围：
仪器仪表、化工产品（不含化学危险 一般项目：轮胎制造；轮胎销售；品）、尼龙帘线、钢丝帘线、轮胎原辅 橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设材料的研制、生产、销售及技术服务； 备研发；机械设备销售；配电开关控制备案范围进出口业务；化工工程设计、 设备研发；配电开关控制设备制造；专安装；机械设备及房屋租赁；仓储（不 用设备制造（不含许可类专业设备制含化学危险品）装卸及物流服务；企业 造）；通用设备制造（不含特种设备制
管理咨询服务；再生物资回收与批发 造）；机械电气设备制造；电气设备销（不含危险废物及须经许可的项目）。 售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；化
工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；
金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其
制品销售；产业用纺织制成品制造；产
业用纺织制成品销售；新材料技术研
发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口；技术进出口；工业工程设计服
务；工程和技术研究和试验发展；汽车
零配件研发；汽车零配件批发；汽车零
配件零售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；物联网应用服务；劳动保
护用品销售；非居住房地产租赁；住房
租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；装卸搬运；总质量 4.5 吨及以下
普通货运车辆道路货物运输（除网络货
运和危险货物）；企业管理；企业管理
咨询；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；资源再生利用技术研发；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；
生产性废旧金属回收；再生资源销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
许可项目：检验检测服务；道路货
物运输（不含危险货物）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
第十六条 公司已发行的股份为人 删除
民币普通股，在国家有关法律、法规有
规定且经国家有关机关批准的情况下，
公司可以发行其他种类的股份。
第十七条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等的权利。 一股份具有同等权利。同次发行的同类
公司同次发行的同种类股票，每股 别股份，每股的发行条件和价格相同；的发行条件和价格相同；任何单位或者 认购人所认购的股份，每股支付相同价
个人所认购的股份，每股支付相同的价 额。
格。
第十八条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值。
第二十条 公司的发起人股东为三 第二十条 公司设立时发行的股份
角集团有限公司等7名法人股东及丁玉 总数为 24,000 万股、面额股的每股金额
华等 6 名自然人股东。公司发起人股东 为 1 元。公司发起人的出资情况如下：
的出资情况如下： 序 发
