北京昊华能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会 议 材 料
601101 昊华能源
目 录
会议须知......- 2 -
会议议程......- 4 -
议案一：关于修改《公司章程》的议案...... - 5 -
附件：《公司章程》修改对照表...... - 7 -
会议须知
为确保广大投资者合法权益，维护股东会的正常秩序、提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的持股总数，请登记出席股东会的股东或股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。为确认出席会议的股东（或代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东（或代理人）参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或代理人）发言。股东（或代理人）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议表决时，将不进行发言。
五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、会议主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、会议表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股东代表受托人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”。一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
九、议案表决后，由主持人宣布表决结果，由律师宣读法律意见书。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开会场，请勿进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常作息。
特此告知，望各位股东遵守。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2025 年 9 月 2 日
会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 薛令光
会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 10 时 30 分
现场会议地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
北京昊华能源股份有限公司三层会议室
参会人员：公司股东或授权代理人；公司董事、监事、律师；
其他有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读股东会纪律；
三、推举 1 名股东代表作为计票人，1 名监事作为监票人；
四、宣读以下议案概要：
关于修改《公司章程》的议案；
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事回答提问；
六、主持人宣布进行投票表决；
七、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
八、主持人宣布表决结果和会议决议；
九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录上签字；
十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2025 年 9 月 2 日
议案一：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）的相关规定，为促进北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）规范治理水平的提升，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，主要修改内容如下：
1.修改后《公司章程》由二百三十六条减少至二百一十八条。
2.根据《公司法》，将“股东大会”调整为“股东会”。
3.不再设置监事会和监事，删除《公司章程》中监事会和监事相关表述及条款，由审计委员会行使监事会的法定职权，调整相应表述。
4.根据《公司法》《章程指引》规定，对股东会及董事会职权进行调整。
5.按照《章程指引》，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；在章程中载明中小股东权益的保护措施；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
6.按照《章程指引》要求，在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项。
对《公司章程》条款序号进行相应调整。除以上修改外，其他条款内容不变，具体修改内容详见附件《公司章程》修改对照
表。
现提请按照上述方案修改《公司章程》，同时提请公司股东会授权管理层办理后续工商备案登记手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关的核准结果为准。
《公司章程》（草案）已于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交
易所公开披露。
请各位股东审议。
附件：《公司章程》修改对照表
北京昊华能源股份有限公司董事会
2025 年 9 月 2 日
附件：
《公司章程》修改对照表
整体修订情况：将“股东大会”修改为“股东会”；删除原《公司章程》中关于“监事会”“监事”的表述。本次修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）等，在不涉及实质内容变化的情况下，也不再逐
项列示。
修订前 修订后
第一条 为适应社会主义市场经济发展要求，建立中 第一条 为适应社会主义市场经济发展要求，建立国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权 中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党 下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国
章程》和其他有关规定，制订本章程。 有资产法》《中国共产党章程》和其他有关规定，
公司章程系规范公司组织与行为的法律文件， 制订本章程。
对于公司、股东、党委（纪委）成员、董事、监事 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对
以及高级管理人员具有约束力。 于公司、股东、党委（纪委）成员、董事以及高
级管理人员具有约束力。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第二十条 公司成立时向发起人发行 23,791.079 万 第二十一条 公司成立时向发起人发行 23,791.079
股，其中北京京煤集团有限责任公司认购 21,776.079 万股，具体认购股份如下：
万股；中国煤炭工业进出口集团公司认购 650 万股； 发起人 持股数量 出资
首钢总公司认购 650 万股；五矿龙腾科技股份有限公 名称 （万股） 出资方式 时间
司认购 650 万股；煤炭科学研究总院认购 65 万股。北 以其与煤
京京煤集团有限责任公司以其与煤炭采掘、销售业务 北京京 炭采掘、销
相关的全部经营性资产作为出资，其他发起人以货币 煤集团 21,776.079 售业务相 2002.
出资，出资时间为 2002 年 12 月 31
