证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2025-026
江苏恒立液压股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：公司研发大楼 A104 会议室（武进区龙资路 88 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 465
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,037,484,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.3767
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人。独立董事陈柏因公出差，向董事会请假，未能
出席。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,037,470,936 99.9987 6,400 0.0006 6,996 0.0007
2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,037,085,775 99.9615 156,555 0.0150 242,002 0.0235
3、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 970,024,355 93.4977 67,452,777 6.5015 7,200 0.0008
4、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 970,017,655 93.4970 67,453,077 6.5015 13,600 0.0015
5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 969,188,916 93.4172 68,284,616 6.5817 10,800 0.0011
6、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 969,188,816 93.4172 68,285,116 6.5817 10,400 0.0011
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 970,020,755 93.4973 67,452,377 6.5015 11,200 0.0012
8、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 970,020,755 93.4973 67,456,077 6.5018 7,500 0.0009
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举汪立平先生为公 1,023,763,423 98.6774 是
司第六届董事会董事
9.02 选举邱永宁先生为公 993,062,088 95.7182 是
司第六届董事会董事
9.03 选举徐进先生为公司 1,027,271,263 99.0155 是
第六届董事会董事
10、关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举方攸同先生为公 993,511,036 95.7615 是
司第六届董事会独立
董事
10.02 选举王学浩先生为公 1,029,059,383 99.1879 是
司第六届董事会独立
董事
10.03 选举权龙先生为公司 1,029,399,624 99.2207 是
第六届董事会独立董
事
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 889,009,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 148,461,458 99.9909 6,400 0.0043 6,996 0.0048
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 97,877,805 99.9863 6,400 0.0065 6,996 0.0072
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 50,583,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于 2025 年度中期 148,461,458 99.9909 6,400 0.0043 6,996 0.0048
利润分配的议案
4 关于修订《股东会议 81,008,177 54.5601 67,453,077 45.4306 13,600 0.0093
事规则》的议案
9.01 选举汪立平先生为 134,753,945 90.7587
公司第六届董事会
董事
9.02 选举邱永宁先生为 104,052,610 70.0809
公司第六届董事会
董事
9.03 选举徐进先生为公 138,261,785 93.1213
司第六届董事会董
事
10.01 选举方攸同先生为 104,501,558 70.3833
公司第六届董事会
独立董事
10.02 选举王学浩先生为 140,049,905 94.3256
