证券代码： 601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-016
江苏恒立液压股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月13
日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事
会第十五次会议的通知，会议于2025年8月23日以现场和通讯表决相结合的方
式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名， 采用通讯表决方式的董
事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。 本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了
如下议案：
1、 审议《江苏恒立液压股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，拟选举产生公司新一届董事会。 经第五届董事会提名委员会提名，公司
第五届董事会非独立董事候选人为：汪立平先生、邱永宁先生、徐进先生， 公
司第五届董事会独立董事候选人为：方攸同先生、王学浩先生、权龙先生,任
期三年。 上述董事候选人在经股东会审议通过后，与由职工代表大会选举产生
的职工代表董事王斌先生， 共同组成公司第六届董事会。 后附候选董事简历。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并实行累计投票制。
表决结果： 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。
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