600992 沪市 贵绳股份

 证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2023-039
              贵州钢绳股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023年12月8日
  召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
  的议案》。公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公
  司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
  办法》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具
  体内容如下：

    一、修改条款

                    《公司章程》修订对照表

序号            修订前                      修订后

 1        第十一条 本章程所称其他高级管理人      第十一条 本章程所称其他高级管理人
      员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负  员是指公司的副经理、财务负责人、总法律
      责人。                                顾问、董事会秘书。

          第一百零七条 董事会行使下列职权：    第一百零七条 董事会行使下列职权：
          （十）聘任或者解聘公司经理、董事会    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘
 2    秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司  书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副
      副经理、财务负责人等高级管理人员，并决  经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理
      定其报酬事项和奖惩事项；              人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

          （十六）法律、行政法规、部门规章或    （十六）法律、行政法规、部门规章或本
      本章程授予的其他职权。                章程授予的其他职权。

          董事会决定公司重大问题，应事先听取    董事会决定公司重大问题，应事先听取公
      公司党委的意见。                      司党委的意见。


  公司董事会设立审计委员会、战略委员    公司董事会设立审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委  会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章  员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董  程、董事会授权和专门委员会实施细则履行事会审议决定。专门委员会成员全部由董事  职责，提案应当提交董事会审议决定。董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬  会负责制定专门委员会实施细则，明确专门与考核委员会中独立董事占多数并担任召  委员会的人员构成、任期、职责范围、议事集人，审计委员会的召集人为会计专业人  规则、档案保存等相关事项。

士。董事会负责制定专门委员会工作规程，    专门委员会成员均由 5 名董事组成，其
规范专门委员会的运作。                中：

                                        1.审计委员会成员应当为不在公司担任
                                      高级管理人员的董事组成，其中独立董事应
                                      当过半数，并由独立董事中会计专业人士担
                                      任召集。审计委员会负责审核公司财务信息
                                      及其披露、监督及评估内外部审计工作和内
                                      部控制，下列事项应当经审计委员会全体成
                                      员过半数同意后，提交董事会审议：

                                        （1）披露财务会计报告及定期报告中的
                                      财务信息、内部控制评价报告；

                                        （2）聘用或者解聘承办上市公司审计业
                                      务的会计师事务所；

                                        （3）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
                                        （4）因会计准则变更以外的原因作出会
                                      计政策、会计估计变更或者重大会计差错更
                                      正；

                                        （5）法律、行政法规、中国证监会规定
                                      和公司章程规定的其他事项。

                                        2.提名委员会成员中独立董事应当过半
                                      数并担任召集人。提名委员会负责拟定董事、
                                      高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
                                      高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
                                      审核，并就下列事项向董事会提出建议：

                                        （1）提名或者任免董事；

                                        （2）聘任或者解聘高级管理人员；

                                        （3）法律、行政法规、中国证监会规定
                                      和公司章程规定的其他事项。

                                        3.薪酬与考核委员会中独立董事过半数
                                      并担任召集人。公司董事会薪酬与考核委员
                                      会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
                                      并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
                                      员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事

                                            会提出建议：

                                              （1）董事、高级管理人员的薪酬；

                                              （2）制定或者变更股权激励计划、员工
                                            持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
                                            件成就；

                                              （3）董事、高级管理人员在拟分拆所属
                                            子公司安排持股计划；

                                              （4）法律、行政法规、中国证监会规定
                                            和公司章程规定的其他事项。

                                              4. 战略委员会成员中独立董事应当过半
                                            数，并由公司董事长担任主任委员（召集人）。
                                            战略委员会的主要职责权限：

                                              （1）对公司长期发展战略规划进行研究
                                            并提出建议；

                                              （2）对《公司章程》规定须经董事会批
                                            准的重大投资融资方案进行研究并提出建
                                            议；

                                              （3）对《公司章程》规定须经董事会批
                                            准的重大资本运作、资产经营项目进行研究
                                            并提出建议；

                                              （4）对其他影响公司发展的重大事项进
                                            行研究并提出建议；

                                              （5）对以上事项的实施进行检查；

                                              （6）董事会授权的其他事宜。

3        第一百二十四条 公司设经理 1 名，由      第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董
    董事会聘任或解聘。                    事会聘任或解聘。

        公司设副经理不超过 5 名，由董事会聘      公司设副经理不超过 5 名，由董事会聘
    任或解聘。                            任或解聘。

        公司经理、副经理、财务负责人、董事      公司经理、副经理、财务负责人、总法
    会秘书为公司高级管理人员。            律顾问、董事会秘书为公司高级管理人员。

        第一百二十八条 经理对董事会负责，      第一百二十八条 经理对董事会负责，行
    行使下列职权：