600987 沪市 航民股份

股票简称：航民股份                股票代码：600987            编号：临 2022-013
            浙江航民股份有限公司

          关于续聘会计师事务所公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息
事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期      2011 年 7 月 18 日                      组织形式  特殊普通合伙

注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量                      210人

上年末执业人  注册会计师                                            1,901人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计                    749人
              师

2020 年业务收  业务收入总额                                          30.6 亿元
入            审计业务收入                                          27.2 亿元
              证券业务收入                                          18.8 亿元

              客户家数                                                529 家

              审计收费总额                                          5.7 亿元

2020 年上市公                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
司(含 A、B 股)                    和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气
审计情况      涉及主要行业      及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮
                                  政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，
                                  水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服

                                    务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，
                                    教育，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数                            395

    2.投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。

    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事 诉讼中均无需承担民事责任。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律 监管措施。

    （二）项目信息

    1、基本信息

                      何时成为注  何时开始从事  何时开始在  何时开始为    近三年签署或复核上
项目组成员    姓名    册会计师    上市公司审计    本所执业    本公司提供    市公司审计报告情况
                                                                审计服务

                                                                            五洋停车、同花顺、兆
项目合伙人  陈焱鑫    2006 年      2004 年      2006 年      2008 年    丰股份、传化智联、国
                                                                            盛智科

                                                                            五洋停车、同花顺、兆
签字注册会  陈焱鑫    2006 年      2004 年      2006 年      2008 年    丰股份、传化智联、国
  计师                                                                      盛智科

            吴珊珊    2015 年      2012 年      2015 年      2022 年    无

质量控制复  吴翔    2003 年      1996 年      2017 年                  五洋停车、亚太股份、
  核人                                                                      永鼎股份

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。


  3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2021 年度的财务审计报酬为人民币 145 万元，内控审计报酬为人民币 35 万
元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2022 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。本期审计费用与上期审计费用无差异。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  董事会审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），认为其具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2021 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

  公司董事会审计委员会 2021 年度会议审议通过《关于公司续聘 2022 年度财
务和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况及独立意见

  独立董事的事前认可意见：公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

  独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。其在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，我们同意续聘其为公司 2022 年度的财务和内部控制审计机构，亦同
意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）董事会的审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十七次会议以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告

                                                浙江航民股份有限公司
                                                      董事会

                                              二○二二年四月二十一日