证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2011-19
宁波热电股份有限公司
四届七次董事会的决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第
七次会议通知于 2011 年 4 月 11 日以传真及书面形式发送给各位董事，会议于
2011 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 12 名，实际参加董事
12 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事审议，一致通过《关于董事会授予公司经营层对宁波光耀热电股份有限公司收
购项目全权行使决策权的议案》。
赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈建华先生回避了表决。
一、项目概述
宁波光耀热电股份有限公司(以下简称“光耀热电”)股东方有意向出让其名下
光耀热电的股权。公司董事会从公司坚持以热电为主业的发展战略出发，为了适
时作出经营决策，提高决策的效率和效益，同意在董事会权限内将参与光耀热电
收购项目的决策权授予公司经营层全权行使。
由于宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”）的下属子公司香
港中佳国际发展有限公司（以下简称“中佳国际”）、宁波经济技术开发区热电有
限责任公司（以下简称“开发区热电”）为光耀热电的股东，所以宁波联合为光
耀热电实际控制人，直接加间接持有其 52％的股份。同时宁波联合也持有本公
司 10.66％的股份。因此，在收购过程中可能会涉及关联交易，所以本次议案表
决关联董事陈建华先生回避表决。
此外，若收购过程中关联金额达到提交股东大会审议要求，公司将按照《上
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海证券交易所股票上市规则》的相关规定进行审议和披露。
二、交易标的基本情况
名称：宁波光耀热电股份有限公司
企业性质：有限公司；
注册资本：7,000 万元；
总资产：310,974,941.95 元；
所有者权益：19,954,763.68 元；
注册地址：余姚市黄家埠镇特色工业园区 A 区；
法定代表人：周兆惠；
股东：中佳国际、开发区热电和宁波光耀投资有限公司，持股比例分别为
28％、24％和 48％；
经营范围：热电联产电站的建设、经营。
特此公告。
宁波热电股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十日
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