证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2021-039
中国电影股份有限公司
关于修订《公司章程》和相关公司制度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实《中共中央宣传部等印发<关于文化企业坚持正确导向履行社会 责任的指导意见>的通知》（中宣发〔2021〕4 号）精神，以及《上海证券交易所
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2019 年 4 月修订）》
《上市公司治理准则（2018 年修订）》的有关规定，结合中国电影股份有限公司 （以下简称“公司”）实际情况，拟修订《中国电影股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第十条 公司的经营宗旨是：以习 第十条 公司坚持以习近平新时代
近平新时代中国特色社会主义思想为指 中国特色社会主义思想为指导，把社会 导，创新体制机制，坚持以人民为中 效益放在首位，努力实现社会效益与经 心，促进影视创作繁荣，把社会效益放 济效益相统一。
在首位，努力实现社会效益与经济效益 公司的经营宗旨是：坚持正确导向、
相统一，推动中国电影产业高质量发 履行社会责任，以人民为中心，创作生产
展。 和提供健康向上、品质优良、种类丰富、
业态多样的文化产品和服务，努力实现
高质量发展，为全体股东、员工和社会创
造价值。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10％的担保； 期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，达到或超过公司最近一期经
资产 50％以后提供的任何担保； 审计净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担 （三）为资产负债率超过 70％的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月 （四）按照担保金额连续十二个月
内累计计算原则，超过公司最近一期经 内累计计算原则，达到或超过公司最近
审计总资产 30％的担保； 一期经审计总资产 30％的担保；
（五）按担保金额连续十二个月内 （五）按担保金额连续十二个月内
累计计算原则，超过公司最近一期经审 累计计算原则，超过公司最近一期经审
计净资产的 50％，且绝对金额超过 5000 计净资产的 50％，且绝对金额超过 5000
万元以上； 万元以上；
（六）对股东、实际控制人及股东、 （六）对股东、实际控制人及其关联
实际控制人的关联方提供的担保。 方提供的担保。
上述第四项担保应当经出席会议的 上述第四项担保应当经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百一十五条 董事会由十名董 第一百一十五条 董事会由十一名董
事组成，其中独立董事四名，不低于董事 事组成，其中独立董事五名，不低于董事会人数的三分之一，董事会设董事长一 会人数的三分之一，董事会设董事长一
人，副董事长一人。 人，副董事长一人。
第一百二十一条 …… 第一百二十一条 ……
董事会审议对外担保事项，除应当 对于董事会权限范围内的担保事
经全体董事的过半数通过外，还应当经 项，除应当经全体董事的过半数通过外，出席董事会会议的三分之二以上董事同 还应当经出席董事会会议的三分之二以
意。 上董事同意。
…… ……
公司进行“提供担保”、“提供财务资 公司进行“提供担保”、“提供财务资
助”、“委托理财”等之外的其他交易时， 助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项 应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，在连续十二个月内累计计算。 交易，在连续十二个月内累计计算。
除前款规定外，公司发生“购买或者
出售资产”交易，不论交易标的是否相
关，若所涉及的资产总额或者成交金额
在连续12个月内经累计计算超过公司最
近一期经审计总资产 30%的，除应当披
露并且进行审计或者评估外，还应当提
交股东大会审议，并经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
第一百二十四条 董事会下设战略与 第一百二十四条 董事会下设战略
投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委 委员会（社会责任委员会)、审计委员会、员会、提名委员会等专门委员会。…… 薪酬与考核委员会、提名委员会等专门
委员会。……
（相应修改后续条款的委员会名称）
第一百二十五条 董事会战略与投 第一百二十五条 董事会战略委员
资委员会的主要职责为： 会（社会责任委员会）的主要职责为：
（一）对公司发展战略和中长期发 （一）对公司发展战略和中长期发
展规划进行研究并提出建议； 展规划进行研究并提出建议；
（二）对公司及子公司重大业务重 （二）对公司重大投资、融资、资本
组、合并、分立、解散等事项进行研究并 运作、资产经营以及重大业务重组等事
提出建议； 项进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大投 （三）对公司履行社会责任的相关
资、融资、资本运作和资产运营事项进行 实质性议题进行研究，订立规划和工作
研究并提出建议； 目标，指导社会责任报告的编制；
（四）对其他影响公司发展的重大 （四）对其他影响公司发展的重大
事项进行研究并提出建议； 事项进行研究并提出建议；
（五）负责法律法规、公司章程和董 （五）负责法律法规、公司章程和董
事会授予的其他职权事项。 事会授予的其他职权事项。
第一百八十六条 公司财务会计报
告应当按照有关法律的规定进行编制， 删除本条，并相应修改后续条款编号并依法经合格的会计师事务所审计。
第一百八十七条 公司的财务报告
应当在召开年度股东大会的二十日以前
置备于公司，供股东查阅。公司的每个股 删除本条，并相应修改后续条款编号东都有权得到本章中所提及的财务报
告。
第二百〇四条 会计师事务所的审 第二百〇二条 会计师事务所的审
计费用或费用确定方式由股东大会决 计费用由股东大会决定。
定。
根据上述《公司章程》修订内容，拟相应修订公司《董事会议事规则》《战 略委员会工作细则》的有关条款。
本次修订《公司章程》和相关公司制度的议案已经公司第二届董事会第二十 次会议审议通过。修订《公司章程》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东 大会审议。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
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