渤海汽车系统股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：渤海汽车系统股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：渤海汽车
股票代码：600960
收购人名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司
住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号
通讯地址：北京市经济技术开发区兴海三街 7 号
一致行动人名称：北京汽车集团有限公司
住所：北京市顺义区双河大街 99 号
通讯地址：北京市顺义区双河大街 99 号
签署日期：二〇二五年九月
声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 16 号》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在渤海汽车拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在渤海汽车拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行的决策和批准程序包括北京市国资委批准本次交易方案、上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过和中国证监会注册同意等。本次收购已触发要约收购义务，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人已承诺因本次交易所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让或质押，亦不得设定任何权利负担；本次收购尚需渤海汽车股东大会豁免收购人及其一致行动人因本次交易涉及的要约收购义务后方可免于发出要约。本次交易能否取得上述批准、核准，以及取得的时间存在一定的不确定性。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人、一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
声明......1
目录......2
释义......3
第一节 收购人及其一致行动人介绍......4
一、基本情况......4
二、控股股东及实际控制人......5
三、主营业务及主要财务数据......14
四、最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况......16
五、主要负责人情况......16
六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有银行、信托公司、证券公司、保
险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况......17
第二节 收购决定及收购目的......21
一、本次收购的目的......21
二、未来十二个月内收购人及其一致行动人继续增持上市公司股份或处置
其已拥有权益的计划......22
三、本次收购所履行的相关程序......22
第三节 收购方式......24
一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况......24
二、本次收购的方式......24
三、本次收购所涉及相关协议的主要内容......25
四、收购人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况......34
第四节 免于发出要约的情况......35
一、免于发出要约的事项及理由......35
二、本次收购前后上市公司股权结构......35
释义
在本报告书摘要中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
本报告书摘要 指 《渤海汽车系统股份有限公司收购报告书摘要》
渤海汽车、上市公司 指 渤海汽车系统股份有限公司
海纳川、收购人、交易 指 北京海纳川汽车部件股份有限公司
对方
北汽集团、一致行动人 指 北京汽车集团有限公司
北汽模塑 指 北京北汽模塑科技有限公司
廊坊安道拓 指 海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司
智联科技 指 英纳法智联科技（北京）有限公司
廊坊莱尼线束 指 廊坊莱尼线束系统有限公司
北京国管 指 北京国有资本运营管理有限公司
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
渤海汽车通过发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的
本次交易、本次收购、 指 北汽模塑 51%股权、廊坊安道拓 51%股权、智联科技 100%股
本次重组 权、廊坊莱尼线束 50%股权并向不超过 35 名（含）符合条件
的特定对象发行股份募集配套资金
标的资产 指 海纳川持有的北汽模塑 51%股权、廊坊安道拓 51%股权、智
联科技 100%股权、廊坊莱尼线束 50%股权
《购买资产协议》 指 《渤海汽车系统股份有限公司与北京海纳川汽车部件股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《购买资产协议之补充 指 《渤海汽车系统股份有限公司与北京海纳川汽车部件股份有
协议》 限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书摘要所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、基本情况
（一）海纳川
企业名称 北京海纳川汽车部件股份有限公司
注册地址 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号
法定代表人 李金钢
注册资本 246,808.5034 万元
统一社会信用代码 91110000671702505K
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；
技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进
出口；房地产开发；物业管理；园区管理服务；以下项目仅限分公司
经营范围 经营：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2008 年 1 月 25 日至 2038 年 1 月 24 日
主要股东情况 北汽集团（60.00%）；
北京工业发展投资管理有限公司（40.00%）
通讯地址 北京市经济技术开发区兴海三街 7 号
联系电话 010-63173722
（二）北汽集团
企业名称 北京汽车集团有限公司
注册地址 北京市顺义区双河大街 99 号
法定代表人 张建勇
注册资本 1,995,650.8335 万元
统一社会信用代码 911100001011596199
企业类型 有限责任公司（国有独资）
制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用
车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；
授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽
经营范围 车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、
多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、
农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、
电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出
口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代
理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的
商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车
企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道
路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2001 年 4 月 6 日至无固定期限
主要股东情况 北京国管（100.00%）
通讯地址 北京市顺义区双河大街 99 号
联系电话 010-87664009
二、控股股东及实际控制人
（一）控股股东、实际控制人
截至本报告书摘要签署日，北汽集团直接持有海纳川 60%的股权，为海纳川控股股东；北京国管持有北汽集团 100%股权，为北汽集团控股股东。海纳川和北汽集团的实际控制人为北京市国资委。
