证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-058
渤海汽车系统股份有限公司
关于子公司减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第
九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司渤海活塞减少注册资本的议案》及《关于子公司泰安启程减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次减资概述
公司全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“渤海活塞”）注册资本90,000 万元（其中实缴出资 50,000 万元），公司拟减少对渤海活塞出资 40,000万元，减资完成后，渤海活塞注册资本将由 90,000 万元减少至 50,000 万元。
公司子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）注册资本21,000 万元（其中实缴出资 16,500 万元），公司拟减少对泰安启程出资 2,205万元，公司全资子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司拟减少对泰安启程出资2,295万元，减资完成后，泰安启程注册资本将由21,000万元减少至16,500万元。
本次是对下属子公司尚未实缴的认缴出资额进行减少，不会导致公司对其持股比例的变化，亦不会导致合并报表范围发生变化。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。
本次减资事项无需公司股东大会审议。
二、本次减资主体的基本情况
（一）渤海活塞基本情况
1、公司名称：滨州渤海活塞有限公司
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-058
2、成立日期：2017 年 6 月 8 日
3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、统一社会信用代码：91371600MA3DTFLU2G
5、注册地址： 山东省滨州市渤海二十一路 569 号
6、法定代表人：赵继成
7、注册资本： 90,000 万元人民币
8、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）泰安启程基本情况
1、公司名称：泰安启程车轮制造有限公司
2、成立日期：2012 年 2 月 7 日
3、企业类型：其他有限责任公司
4、统一社会信用代码：91370900590319627Q
5、注册地址： 泰安市泰山区东部新区
6、法定代表人：佘长城
7、注册资本： 21,000 万元人民币
8、经营范围：铝合金车轮的生产、设计、研发、销售；模具研发、销售；汽车零部件、摩托车零部件的销售；有色金属（不含贵重金属）的销售；进出口业务（不含出口国营贸易经营及国家限制或禁止的业务）；代理进出口业务
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-058
（不含出口国营贸易经营及国家限制或禁止的业务）；机械产品的销售；提供自产产品的技术咨询、技术服务；提供安全咨询服务、安全技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）本次减资前后股权结构
减资前 减资后
公司名称 股东名称 认缴出 实缴出 股权 认缴出 实缴出 股权
资额 资额 比例 资额 资额 比例
滨州渤海 渤海汽车系 90,000 50,000 100% 50,000 50,000 100%
活塞有限 统股份有限 万元 万元 万元 万元
公司 公司
减资前 减资后
公司名称 股东名称 认缴出 实缴出 股权 认缴出 实缴出 股权
资额 资额 比例 资额 资额 比例
泰安启程 海纳川（滨 10,710 8,415 51% 8,415 8,415 51%
车轮制造 州）轻量化 万元 万元 万元 万元
有限公司 汽车部件有
限公司
渤海汽车系 10,290 8,085 49% 8,085 8,085 49%
统股份有限 万元 万元 万元 万元
公司
合计 21,000 16,500 100% 16,500 16,500 100%
万元 万元 万元 万元
三、本次减资的基本情况
本次减资系减少尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。
四、本次减资对公司的影响
本次减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，进一步优化公司资产结构，提升资产管理效率。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
