证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-012
渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年2月27日以现场结合视频的方式召开，本次会议豁免通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》；
根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，直接召开本次董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整部分第九届董事会专门委员会委员的议案》；
本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。对公司第九届董事会部分专门委员会委员的调整具体如下：
董事会专门委员会 调整前 调整后
战略委员会 宋玮（主任委员）、赵继成、顾鑫、 宋玮（主任委员）、赵继成、彭进、
彭进、熊守美、范小华 蓝世红、熊守美、范小华
审计委员会 韩慧博（主任委员）、 韩慧博（主任委员）、
范小华、顾鑫 范小华、蓝世红
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日
