600898 沪市 国美通讯

  证券代码：600898              证券简称：ST 美讯            公告编号：临 2023-41
            国美通讯设备股份有限公司

      第十一届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      公司全体监事均出席本次监事会。

      没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

      本次监事会所有议案均获得通过。

    一、监事会会议召开情况

  国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2023 年 6 月 21
日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第二十次会议的
通知，并于 6 月 28 日在山东济南现场召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3
人，授权委托 0 人，会议由公司监事会主席丁江宁先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会审议议案情况

    （一）审议通过《关于提名公司第十二届监事会监事候选人的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  同意提名丁江宁先生、王娜女士为第十二届监事会监事候选人。（各候选人简历见附件）

  公司第十一届监事会全体成员在新一届监事会选举成立之前，将依照法律、行政
法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          国美通讯设备股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年六月二十八日
监事候选人简历：

  1、丁江宁，男，45岁，本科学历。2008年入职国美集团，2008年至2015年历任国美电器财务主管、经理；2015年至2016年任国美电器财务总监助理；2017年至2018年任国美零售财务副总监兼国美资本财务总监；2018年至2021年任国美零售财务总监兼国美资本财务总监；2021年至今任国美零售财务副总裁兼国美资本CFO。

    2、王娜，女，34岁，硕士学历，中国共产党党员，非执业注册会计师、高级会计师。2014年入职国美集团，2014至2021年历任国美电器财务主管、经理；2021年至2022年任国美零售控股总部财务副总监，现任国美零售控股总部财务总监。