600892 沪市 大晟文化

股票简称：大晟文化      股票代码：600892      公告编号：临2021－030
        大晟时代文化投资股份有限公司

      第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于 2021年 8月 23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9份，实际收到 9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

  一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事会审议，同意聘任费海江先生担任公司董事会秘书，任期自第十一届董事会第六次会议决议通过之日起至第十一届董事会届满日止，公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

  表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票

  详见公司同日披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：临 2021-031）。

  特此公告。

                        大晟时代文化投资股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 23 日