证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-041
大晟时代文化投资股份有限公司
关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并
修订及废止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、变更注册地址的情况
原注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心2406室。
变更后的注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心213。
二、取消监事会并修订《公司章程》的情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。公司拟同步修订《公司章程》，本次《公司章程》的
修订内容详见附件（《公司章程》修订对照表）。
本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
三、修订及废止公司相关治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等最新的法律、法规、规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司具体情况，公司修订并废止部分治理制度。
公司治理制度修订及废止情况如下：
序 制度名称 具体 是否提交股
号 情况 东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《监事会议事规则》 废止 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《累积投票制度实施细则》 修订 是
5 《董事、高级管理人员薪酬及考核管理 修订 是
制度》
6 《项目跟投管理办法》 修订 是
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
9 《审计委员会工作制度》 修订 否
10 《提名委员会工作制度》 修订 否
11 《薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否
12 《战略委员会工作制度》 修订 否
13 《信息披露委员会实施细则》 废止 否
14 《独立董事制度》 修订 否
15 《董事会秘书工作细则》 修订 否
16 《信息披露事务管理制度》 修订 否
17 《重大信息内部报告制度》 修订 否
18 《审计委员会年报工作规程》 修订 否
19 《独立董事年报工作制度》 修订 否
20 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否
度》
21 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
22 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
23 《信息披露暂缓与豁免业务的内部管理 修订 否
制度》
24 《董事、高管人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理制度》
25 《与关联方资金往来管理制度》 修订 否
26 《独立董事专门会议制度》 修订 否
27 《对外投资管理办法》 修订 否
28 《投资者关系管理制度》 修订 否
29 《对外担保管理制度》 修订 否
30 《募集资金使用管理办法》 修订 否
31 《子公司综合管理制度》 修订 否
32 《影视项目投资管理制度》 修订 否
33 《印章使用管理办法》 修订 否
34 《内部审计制度》 修订 否
上述部分制度尚需提交股东大会审议，审议通过后生效。相关制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日
附件《<公司章程>修订对照表》
修订前 修订后 修订类型
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 修改华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
和其他有关规定,制订本章程。 法》)和其他有关规定,制订本章程。
第五条 公司住所：深圳市罗湖区东门街道 第五条 公司住所：深圳市罗湖区东门街道
深南东路 2028 号罗湖商务中心 2406 室 城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 213 修改
邮政编码：518023 邮政编码：518023
第八条 董事长为公司的法定代表人。 -- 删除
-- 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 新增
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以 第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以
其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 修改
全部资产对公司的债务承担责任。 全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 文件,对公司、股东、以及党支部委员、董事、
具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 修改
起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经 章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董
理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公 事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 公司,公司可以起诉股东、董事、总经理和其他
高级管理人员。 高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 修改
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
-- 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动，建议党
的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党 新增
组织的工作经费。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十二条 公司的经营宗旨: 依照国家法律 第十四条 公司的经营宗旨: 依照国家法律 修改
修订前
