证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2023-068号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
特别提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 12 月 12 日召开了 2023年第十二次临时董事会,审议通过了《关
于补选公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》。
为保证公司董事会专门委员会的正常运作,根据有关法律法规和《公司章程》规定,公司 2023 年第十二次临时董事会会议审议通过了《关于补选公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》,同意补选黄百渠先生为战略委员会委员及提名委员会主任委员,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二 Ο二三年十二月十三日