证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-123 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2025年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 702
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 690,400,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.3603
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事7人，出席6人，冯伟杰先生因工作原因缺席；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》并取消监事会
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 680,489,338 98.5644 8,616,736 1.2480 1,294,150 0.1876
2、 议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 671,554,633 97.2703 17,558,107 2.5431 1,287,484 0.1866
3、 议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 671,525,733 97.2661 17,580,607 2.5464 1,293,884 0.1875
4、 议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 671,431,133 97.2524 17,666,607 2.5588 1,302,484 0.1888
5、 议案名称：关于公司及所属子公司继续向长春市城市发展投资控股（集团）
有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,233,811 94.8176 9,341,675 4.8077 727,750 0.3747
6、 议案名称：关于公司继续向长春市融兴经济发展有限公司申请借款暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 679,641,099 98.4416 10,000,775 1.4485 758,350 0.1099
7、 议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份
有限公司申请的借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 678,948,099 98.3412 10,525,075 1.5244 927,050 0.1344
8、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 679,630,399 98.4400 10,084,775 1.4607 685,050 0.0993
9、 议案名称：关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公
司申请的借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 679,801,299 98.4648 9,859,775 1.4281 739,150 0.1071
10、 议案名称：关于选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 682,157,191 98.8060 7,364,649 1.0667 878,384 0.1273
11、 议案名称：关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有
限公司申请借款的担保提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 680,254,590 98.5304 9,459,384 1.3701 686,250 0.0995
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订《吉 184,392,350 94.8992 8,616,736 4.4346 1,294,15 0.6662
林亚泰（集团） 0
股份有限公司
章程》并取消
监事会的议案
2 关于修订《吉 175,457,645 90.3009 17,558,107 9.0364 1,287,48 0.6627
林亚泰（集团） 4
股份有限公司
股东大会议事
规则》的议案
3 关于修订《吉 175,428,745 90.2860 17,580,607 9.0480 1,293,88 0.6660
林亚泰（集团） 4
股份有限公司
董事会议事规
则》的议案
4 关于修订《吉 175,334,145 90.2373 17,666,607 9.0922 1,302,48 0.6705
林亚泰（集团） 4
股份有限公司
累积投票制实
施细则》的议
案
5 关于公司及所 184,233,811 94.8176 9,341,675 4.8077 727,750 0.3747
属子公司继续
