证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2017-056
东方电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类
别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次发行股份购买资产已取得《中国银监会四川监管局关于东方电气集
团财务有限公司股权变更及调整股权结构的批复》（川银监复【2017】421号）、国务院国资委《关于东方电气股份有限公司资产重组有关问题的批复》 （国资产权[2017]1204号）及其对本次交易相关资产评估报告的备案，且香港证监会已向东方电气集团授出清洗豁免。
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2017年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 155
其中：A股股东人数 154
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,436,016
其中：A股股东持有股份总数 36,294,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 75,141,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 8.1816
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 2.6647
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.5169
2017年第一次A股类别股东会议
1、出席会议的A股股东和代理人人数 154
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股） 36,294,259
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决 3.5482
权A股股份总数的比例（%）
2017年第一次H股类别股东会议
1、出席会议的H股股东和代理人人数 1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股） 75,141,757
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决 22.1565
权H股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：邹磊
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事黄伟先生、董事朱元巢先生、董事张继
烈先生、董事谷大可先生、董事徐海和先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事王再秋先生因个人原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书龚丹先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2017年第一次临时股东大会审议议案
1. 议案名称：关于公司发行A股股份购买资产暨关联交易方案的议案
1.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,595,390 89.808666 3,698,869 10.191334 0 0.000000
H股 64,730,592 86.144635 10,411,165 13.855365 0 0.000000
普通股 97,325,982 87.337995 14,110,034 12.662005 0 0.000000
合计：
1.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,595,390 89.808666 3,698,869 10.191334 0 0.000000
H股 64,730,592 86.144635 10,411,165 13.855365 0 0.000000
普通股 97,325,982 87.337995 14,110,034 12.662005 0 0.000000
合计：
1.03 议案名称：定价原则及交易金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,530,490 89.629850 3,763,769 10.370150 0 0.000000
H股 64,730,592 86.144635 10,411,165 13.855365 0 0.000000
普通股 97,261,082 87.279755 14,174,934 12.720245 0 0.000000
合计：
1.04 议案名称：对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,595,390 89.808666 3,698,869 10.191334 0 0.000000
H股 64,730,592 86.144635 10,411,165 13.855365 0 0.000000
普通股 97,325,982 87.337995 14,110,034 12.662005 0 0.000000
合计：
1.05 议案名称：标的资产权属转移及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,595,390 89.808666 3,698,869 10.191334 0 0.000000
H股 64,730,592 86.144635 10,411,165 13.855365 0 0.000000
普通股 97,325,982 87.337995 14,110,034 12.662005 0 0.000000
合计：
1.06 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,594,190 89.805360 3,697,769 10.188303 2,300 0.006337
H股 64,730,592 86.144635 10,411,165 13.855365 0 0.000000
普通股 97,324,782 87.336918 14,108,934 12.661018 2,300 0.002064
合计：
1.07 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,594,190 89.805360 3,697,769 10.188303 2,300 0.006337
H股 64,730,592 86.144635 10,411,165 13.855365 0 0.000000
普通股 97,324,782 87.336918 14,108,934 12.661018 2,300 0.002064
合计：
1.08 议案名称：发行股份的方式和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,564,190 89.722702 3,727,769 1
