证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-068
远东智慧能源股份有限公司
关于变更注册信息及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开了
第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册信息及修订<公司章程>
的议案》。具体情况如下：
一、变更注册信息
鉴于公司营业执照营业期限将于 2025 年 1 月 24 日到期，公司拟将营业期限变
更为长期。
二、《公司章程》修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司章程指引》等相关法律法规文件，修订《公司章程》部分条款，具体如下：
条款序号 修改前条款 修改后条款
公司系依照《中华人民共和国公司法》和 公司系依照《公司法》和其它有关规定成
第二条 其它有关规定成立的股份有限公司（以下 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
简称“公司”）。
董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
第二十一条 业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 业）不得为他人取得本公司或者母公司的
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 股份提供赠与、借款、担保以及其他财务
提供任何资助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
发起人持有的本公司股份，自公司成立之 公司公开发行股份前已发行的股份，自公
日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
前已发行的股份，自公司股票在证券交易 内不得转让。法律、行政法规或者国务院
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 证券监督管理机构对公司的股东、实际控
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 制人转让其所持有的本公司股份另有规定
司申报所持有的本公司的股份及其变动情 的，从其规定。
况，在任职期间每年转让的股份不得超过 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公 司申报所持有的本公司的股份及其变动情
司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内 况，在就任时确定的任职期间每年转让的
不得转让。上述人员离职后半年内，不得 股份不得超过其所持有本公司股份总数的
转让其所持有的及新增本公司股份。 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
半年内，不得转让其所持有的及新增本公
司股份。
…单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
…单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。临时提案应当有
第五十四条 提案并书面提交召集人。召集人应当在收 明确议题和具体决议事项。召集人应当在
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知， 收到提案后2日内发出股东大会补充通知，
公告临时提案的内容。… 公告临时提案的内容；但临时提案违反法
律、行政法规或者公司章程的规定，或者
不属于股东大会职权范围的除外。…
董事由股东大会选举或更换，并可在任期
届满前由股东大会解除其职务，决议作出
董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。 之日解任生效；无正当理由，股东大会在
董事任期届满，可连选连任。董事在任期 任期届满前解任董事的，该董事可以要求
届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 公司予以赔偿。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连
第九十七条 会任期届满时为止。董事任期届满未及时 任。
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
应当依照法律、行政法规、部门规章和本 会任期届满时为止。董事任期届满未及时
章程的规定，履行董事职务。 改选，或者董事在任期内辞任导致董事会
成员低于法定人数的，在改选出的董事就
任前，原董事仍应当依照法律、行政法规
和本章程的规定，履行董事职务。
公司副董事长协助董事长工作，董事长不 公司副董事长协助董事长工作，董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由副董事 能履行职务或者不履行职务的，由副董事
第一百一十四条 长履行职务；副董事长不能履行职务或者 长履行职务；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推举 不履行职务的，由过半数的董事共同推举
一名董事履行职务。 一名董事履行职务。
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 或者个人有关联关系的，该董事应当及时
第一百二十条 有关联关系的，不得对该项决议行使表决 向董事会书面报告。有关联关系的董事不
权，也不得代理其他董事行使表决权。… 得对该项决议行使表决权，也不得代理其
他董事行使表决权。…
…
第一百三十八条 增加表述 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和
第九十九条关于勤勉义务的规定，同时适
用于监事。
…监事长不能履行职务或者不履行职务 …监事长不能履行职务或者不履行职务
的，由副监事长主持，副监事长不能履行 的，由副监事长主持，副监事长不能履行
第一百四十五条 职务或者不履行职务时，由半数以上监事 职务或者不履行职务时，由过半数的监事
共同推举一名监事召集和主持监事会会 共同推举一名监事召集和主持监事会会
议。… 议。…
监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
（三）对董事、高级管理人员执行公司职 （三）对董事、高级管理人员执行公司职
务的行为进行监督，对违反法律、行政法 务的行为进行监督，对违反法律、行政法
第一百四十六条 规、本章程或者股东大会决议的董事、高 规、本章程或者股东大会决议的董事、高
级管理人员提出罢免的建议； 级管理人员提出解任的建议；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的 （七）依照《公司法》第一百八十九条的
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事
第一百四十七条 可以提议召开临时监事会会议。监事会决 可以提议召开临时监事会会议。监事会决
议应当经半数以上监事通过 议应当经过半数的监事通过
公司股东大会对利润分配方案作出决议
后，或公司
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