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600869 沪市 远东股份


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600869:第九届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2022-12-01

600869:第九届董事会第三十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600869            股票简称:远东股份            编号:临 2022-121

              远东智慧能源股份有限公司

        第九届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议于 2022
年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人(蒋
锡培、蒋华君、张希兰、陈静、潘跃峰、万俊、杨朝军、武建东、陈冬华),本次会议由董事长蒋锡培先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

    公司第十届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,任期三年,自公司股东大
会审议通过之日起。经公司第九届董事会提名,蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、周晓明先生、万俊先生、蒋承宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

    非独立董事候选人简历详见附件。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。

    (二)关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

    公司第十届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期三年,自公司股东大会
审议通过之日起。经公司第九届董事会提名,陈冬华先生、赵健康先生、张世超先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

    独立董事候选人简历详见附件。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。

    (三)关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案

    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。

上述第一、第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

                                            远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                      二○二二年十二月一日
附件:非独立董事候选人简历

    蒋锡培,男,汉族。1963 年 4 月出生,中共党员,博士研究生,高级经济师。曾任公
司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事、董事长,中共十六大代表,江苏省第十一次党代表,江苏省第十一、十二、十三届人大代表。现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委副书记,公司第九届董事会董事长,全球化智库咨询委员会副主席,中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长,中国企业家俱乐部创始理事,中国价格协会副会长,中国质量万里行专家委员会副主任委员,江苏省股份制企业协会名誉会长,江苏省乡镇企业家协会会长,南京大学名誉校董,江南大学商学院董事长等。截至目前,蒋锡培先生直接持有公司股份数量为 1,267,450 股,为公司实际控制人,不存在不得被提名为董事候选人的情况。

    蒋华君,男,汉族。1963 年 7 月出生,中共党员,硕士。曾任公司第五届、第六届、
第七届董事会董事,第八届董事会副董事长,无锡市第十三、十四届政协委员。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事、党委副书记,公司资深合伙人、第九届董事会副董事长、首席执行官(总经理),中国电器工业协会电线电缆分会副理事长,中国电机工程学会理事,江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长等。截至目前,蒋华君先生直接持有公司股份数量为 1,932,525 股,为远东控股集团有限公司股东,不存在不得被提名为董事候选人的情况。

    陈静,女,汉族,1979 年 4 月出生,中共党员,硕士。曾任远东电缆总经理工作部副
部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理,公司第八届监事会副监事长、第八届董事会董事、首席运营官。现任远东控股集团有限公司董事、党委副书记,公司资深合伙人、第九届董事会董事,全球能源互联网发展合作组织会员,中国质量协会常务理事,中国服务贸易协会副会长,中国机械工业企业管理协会副会长,中国价格协会机电和线缆分会副会长,《新苏商》全国理事会副理事长,江苏省电线电缆行业协会副会长,江苏省苏商发展促进会副会长,无锡市青年商会常务理事,宜兴市线缆协会副会长等。截至目前,陈静女士直接持有公司股份数量为 927,600 股,不存在不得被提名为董事候选人的情况。

    周晓明,男,汉族,1967 年 11 月出生,中共党员,本科。曾任宜兴市司法局局长,
现任宜兴市城市发展投资有限公司党支部书记、董事长。截至目前,周晓明先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人无关联关系,不存在不得被提名为董事候选人的情况。


    万俊,男,汉族,1973 年 4 月出生,硕士,高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司
亚太区财务总监,中兴集团财务公司副总经理,中兴通讯新加坡国际董事总经理,公司首席财务官、董事会秘书,上海景域驴妈妈集团有限公司副总裁、首席财务官。现任公司资深合伙人、第九届董事会董事、首席财务官(财务总监)。截至目前,万俊先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人无关联关系,不存在不得被提名为董事候选人的情况。

    蒋承宏,男,汉族,1989 年 5 月出生,硕士。曾任新天域资本分析师,北京琳云信息
科技有限责任公司创始人、执行董事、总经理,远东控股集团有限公司首席人力资源官,公司首席人力资源官。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事,公司资深合伙人,远东电气股份有限公司董事长、首席执行官,北京心域科技有限责任公司创始人、董事、总经理。截至目前,蒋承宏先生未直接持有公司股份,为远东控股集团有限公司股东,公司实际控制人蒋锡培先生子女,不存在不得被提名为董事候选人的情况。

附件:独立董事候选人简历

    陈冬华,男,汉族,1975 年 12 月出生,中共党员,会计学博士研究生。曾任上海财
经大学会计学院副教授,南京大学国际化会计学博士生项目(IAPHD)创始主任。现任公司第九届董事会独立董事,南京大学商学院会计学教授、博士生导师、学术委员会委员、会计学系教授委员会主任、南京大学青年学者联谊会会长。截至目前,陈冬华先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人无关联关系,不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

    赵健康,男,汉族,1963 年 5 月出生,中共党员,博士研究生。曾任武汉高压研究院
高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工,曾主持重大科研项目,获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工,全国电线电缆标准技术委员会副主任委员,CIGRE 绝缘电缆中国委员会副主任委员,中国电工技术学会工程电介质专委会副主任委员。截至目前,赵健康先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人无关联关系,不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

    张世超,男,汉族,1963 年 9 月出生,民建会员,博士研究生,中科院过程工程研究
所博士后。曾任国家 973 计划储能锂电池项目首席科学家,国家 863 计划新材料技术领域特种功能材料技术主题专家组专家,先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家,国家能源局储能产业规划论证组专家。现任北京航空航天大学教授、博士生导师,中国民主建国会中央联络委副主任,国家“变革性技术”柔性储能器件项目首席科学家,国家电池材料标准委员会副主任,中国电池工业协会新材料分会理事长,工业与信息化部电池行业专家,国家开发银行专家委员会专家。截至目前,张世超先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人无关联关系,不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

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