证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2022-035
通化东宝药业股份有限公司
关于变更经营范围、减少注册资本
并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司、通化东宝”）于 2022 年 4 月
15 日召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围并修改公司章程情况
依照 2017 年医疗器械分类目录相关品种的经营范围的要求，公司拟对经营范围中关于医疗器械的有关内容进行更新。
变更前经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品，II 类：6854 手术室、急救室、诊疗设备
及器具、II 类 6815 注射穿刺器械、III 类：6815 注射穿刺器械；II 类：6840
临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品。医疗器械生产：2017 年分类目录：Ⅱ类：14-01-注射穿刺器械；22-02-生化分析设备。Ⅲ类：14-01-注射穿刺器械。医疗器械经营：2017 年分类目录：Ⅲ类：14 注输、护理和防护器械，Ⅱ类：14，22，6840 体外诊断试剂（不需冷链运输、贮存），Ⅰ类：22（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鉴于公司经营范围发生变更，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
修订前条款内容 修订后条款内容
第十三条 经公司登记机关核准， 第十三条 经公司登记机关核准，
公司经营范围是：药品生产；药品批发； 公司经营范围是：药品生产；药品批发；
药品零售；药品进出口；药品委托生产； 药品零售；药品进出口；药品委托生产；
医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含 医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含
激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料 激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料
药、生物工程产品，II 类：6854 手术室、 药、生物工程产品。医疗器械生产：2017
急救室、诊疗设备及器具、II 类 6815 注 年分类目录：Ⅱ类：14-01-注射穿刺器械；
射穿刺器械、III 类：6815 注射穿刺器械； 22-02-生化分析设备。Ⅲ类：14-01-注射穿
II 类：6840 临床检验分析仪器及诊断试 刺器械。医疗器械经营：2017 年分类目录：
剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础 Ⅲ类：14 注输、护理和防护器械，Ⅱ类：
设备器具（依法须经批准的项目，经相关 14，22，6840 体外诊断试剂（不需冷链运
部门批准后方可开展经营活动）。 输、贮存），Ⅰ类：22（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。
二、减少注册资本并修改公司章程情况
因公司部分激励对象离职，已不具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对 2020 年股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票 210,000 股进行回购注销。
回购注销股份后,公司注册资本将由人民币 2,009,588,571 元变更为
2,009,378,571 元,公司总股本由 2,009,588,571 股变更为 2,009,378,571 股。同时拟
对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
2,009,588,571 元。 2,009,378,571 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
2,009,588,571 股，均为普通股。 2,009,378,571 股，均为普通股。
除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。
以上对《公司章程》的修改需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二 O 二二年四月十九日
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