证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-037
上海同济科技实业股份有限公司
关于变更注册地址暨修订《公司章程》
及其附件部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023
年第八次临时会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件
部分条款的议案》，同意公司变更注册地址，并对《公司章程》及其附件部分条
款进行修订。上述关于《公司章程》及其附件部分条款的修改尚需提交股东大会
审议。具体情况如下：
一、注册地址变更情况
公司因经营发展需要，拟将注册地址迁至：上海市四平路 1398 号同济联合
广场 B 座 2001，邮政编码：200092。
变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。
二、《公司章程》修订情况
（一）、《公司章程》修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系按照《股份有限公 第二条 公司系按照《股份有限公司
司规范意见》、《股票发行与交易管理条 规范意见》、《股票发行与交易管理条例》、
例》、《上海市股份有限公司暂行规定》 《上海市股份有限公司暂行规定》等法规
等法规和其他有关规定成立的股份有 和其他有关规定成立的股份有限公司（以
限公司（以下简称“公司”）。公司经上 下简称“公司”）。公司经上海市证券管理
海 市 证 券 管 理 办 公 室 [ 沪 证 办 办公室[沪证办(1993)100 号]和[沪证办
(1993)100 号]和[沪证办(1993)127 (1993)127 号]文件批准，以募集方式设
号]文件批准，以募集方式设立；在上 立；在上海市市场监督管理局注册登记，
海市工商行政管理局注册登记，取得营 取得营业执照。统一社会信用代码：
业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000132224452D。
91310000132224452D。
第五条 公司注册地点：上海市浦 第五条 公司注册地点：上海市四平
东新区栖山路 33 号。 路 1398 号同济联合广场 B 座 2001。
邮政编码：200135 邮政编码：200092
第十二条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称其他高级管
管理人员是指公司的副总经理、董事会 理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、秘书及经董事会决议认定的高级管理 财务负责人及经董事会决议认定的高级
人员。 管理人员。
第十三条 公司的经营宗旨： 第十三条 公司的经营宗旨：
依托同济大学的学科、人才和技术优 紧跟国家双碳战略步伐，坚持追求卓势，以工程咨询服务、科技园建设与运 越、创造价值，依托同济大学的学科、人营、建筑工程管理、房地产开发、环保 才和技术优势，打造城乡建设与发展领域工程投资建设与运营为核心业务，致力 价值提升综合服务企业，促进公司高质量于成为城镇建设和运营全产业链解决 发展。
方案的提供商。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展的需
的需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东大会东大会分别作出决议，可以采用下列方 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
式增加资本: 本:
(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规规定以及中国证券
证监会批准的其他方式。 监督管理委员会（以下简称中国证监会）
批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司股
可以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合
(二)与持有本公司股份的其他公 并；
司合并； ……
…… (六)为维护公司价值及股东权益所必
(六)为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。 (七)法律、行政法规以及公司股票上
除上述情形外，公司不进行买卖本 市地证券监督管理机构许可的其他情况。
公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股份，
份，可以选择下列方式之一进行: 可以通过公开的集中交易方式，或者法
(一)证券交易所集中竞价交易方 律、行政法规和中国证监会认可的其他方
式； 式进行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十四条第（三）项、
(三)中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
公司因本章程第二十四条第（三） 本公司股份的，应当通过公开的集中竞价项、第（五）项、第（六）项规定的情 交易方式进行。
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中竞价交易方式进行。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，股东，将其持有的本公司股票在买入后 将其持有的本公司股票或者其他具有股
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
又买入，由此所得收益归本公司所有， 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收本公司董事会将收回其所得收益。但 益归本公司所有，本公司董事会将收回其是，证券公司因包销购入售后剩余股票 所得收益。但是，证券公司因购入包销售而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
受 6 个月时间限制。 中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 自然人股东持有的股票或者其他具有股行。公司董事会未在上述期限内执行 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女的，股东有权为了公司的利益以自己的 持有的及利用他人账户持有的股票或者
名义直接向人民法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照本条第一款规定执
执行的，负有责任的董事依法承担连带 行的，股东有权要求董事会在 30 日内执
责任。 行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十八条 公司股东承担下列 第三十八条 公司股东承担下列义
义务: 务:
…… ……
(四)不得滥用股东权利损害公司 (四)不得滥用股东权利损害公司或者
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立人独立地位和股东有限责任损害公司 地位和股东有限责任损害公司债权人的利
债权人的利益； 益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五）法律、行政法规及本章程规定
者其他股东造成损失的，应当依法承担 应当承担的其他义务。
赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责和股东有限责任，逃避债务，严重损害 任。
公司债权人利益的，应当对公司债务承 公司股东滥用公司法人独立地位和股
担连带责任。 东有限责任，逃避债务，严重损害公司债
（五）法律、行政法规及本章程规 权人利益的，应当对公司债务承担连带责
定应当承担的其他义务。 任。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的权力
权力机构，依法行使下列职权: 机构，依法行使下列职权:
…… ……
(五)审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度报告、年度
算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案；
(十二)审议批准第四十一条规定 (十二)审议批准第四十二条规定的担
的担保事项； 保事项；
…… ……
第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保行
行为，须经股东大会审议通过。 为，须在董事会审议通过后，提交股东大
(一)本公司及本公司控股子公司 会审议通过。
的对外担保总额，达到或超过最近一期 (一)本公司及本公司控股子公司的
经审计净资产的50%以后提供的任何担 对外担保总额，达到或超过最近一期经审
保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到 (二)公司的对外担保总额，达到或超
或超过最近一期经审计总资产的30%以 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
后提供的任何担保； 的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保 （三）公司在一年内担保金额超过公
对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产 30%的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经 (四)为资产负债率超过 70%的担保
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