证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-051
上工申贝（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 652
其中：A 股股东人数 643
境内上市外资股股东人数（B 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,343,982
其中：A 股股东持有股份总数 111,441,294
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 20,902,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 18.8478
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 15.8710
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9768
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，非职工代表监事陈孟钊因公务未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书吴伟洁出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,003,393 99.6071 350,101 0.3142 87,800 0.0787
B 股 20,679,888 98.9341 222,000 1.0621 800 0.0038
普通股合计： 131,683,281 99.5008 572,101 0.4323 88,600 0.0669
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,023,194 99.6248 330,500 0.2966 87,600 0.0786
B 股 20,679,888 98.9341 222,000 1.0621 800 0.0038
普通股合计： 131,703,082 99.5157 552,500 0.4175 88,400 0.0668
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,030,393 99.6313 330,901 0.2969 80,000 0.0718
B 股 20,679,888 98.9341 222,000 1.0621 800 0.0038
普通股合计： 131,710,281 99.5212 552,901 0.4178 80,800 0.0610
2、 议案名称：关于修订公司部分内部控制制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 110,995,594 99.6001 364,400 0.3270 81,300 0.0729
B 股 20,672,788 98.9001 222,000 1.0621 7,900 0.0378
普通股合计： 131,668,382 99.4895 586,400 0.4431 89,200 0.0674
2.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 110,988,193 99.5934 368,900 0.3310 84,201 0.0756
B 股 20,672,788 98.9001 222,000 1.0621 7,900 0.0378
普通股合计： 131,660,981 99.4839 590,900 0.4465 92,101 0.0696
3、 议案名称：关于选举林伟君先生为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 110,961,693 99.5696 370,200 0.3322 109,401 0.0982
B 股 20,672,788 98.9001 222,000 1.0621 7,900 0.0378
普通股合计： 131,634,481 99.4639 592,200 0.4475 117,301 0.0886
4、 议案名称：关于选举金维召先生为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 110,994,794 99.5993 340,700 0.3057 105,800 0.0950
B 股 20,672,788 98.9001 222,000 1.0621 7,900 0.0378
普通股合计： 131,667,582 99.4889 562,700 0.4252 113,700 0.0859
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于取消监事会并修订
1.00 《公司章程》及其附件的 - - - - - -
议案
1.01 关于取消监事会并修订 25,098,966 97.4351 572,101 2.2209 88,600 0.3440
《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规 25,118,767 97.5120 552,500 2.1448 88,400 0.3432
则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规 25,125,966 97.5399 552,901 2.1464 80,800 0.3137
则》的议案
3 关于选举林伟君先生为 25,050,166 97.2457 592,200 2.2989 117,301 0.4554
公司非独立董事的议案
4 关于选举金维召先生为 25,083,267 97.3742 562,700 2.1844 113,7
