600821 沪市 金开新能

              金开新能源股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议材料

 股票代码：600821                  股票简称：金开新能
    金开新能源股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会会议资料
            二○二一年十一月


                    金开新能源股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议材料

                        目录


会 议 须 知 ......3
会 议 议 程 ......4
会 议 议 案 ......5
议案一： ...... 错误!未定义书签。

  关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案......错误!未定义书签。

                会 议 须 知

  为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

  一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

  二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

  三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

  四、本次大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

  五、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

  六、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
2021 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。


                  会 议 议 程

一、会议时间、地点及投票方式

  （一）召开时间：2021 年 12 月 1 日 14:30

  （二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室

  （三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；

  （三）推举两名计票人、一名监票人；

  （四）逐项审议会议各项议案；

  （五）与会股东及股东代理人发言及提问；

  （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

  （七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

  （八）见证律师对会议情况发表法律意见；

  （九）会议主持人宣布会议结束。


                  会 议 议 案

    关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案
各位股东：

  金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年完成重大资产置换及发行股份购买国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）100%股权的交易（以下简称“本次重组”、“重大资产重组”）。公司控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下
简称“津诚资本”、“控股股东”）于 2020 年 2 月 28 日和 2021 年 1 月
22 日出具了《声明与承诺》（以下简称“前次承诺”），对本次重组置入资产国开新能源及其子公司的房屋建筑物的产权证书和土地权属瑕疵事项作出相关承诺。受疫情持续影响及地方空间规划等原因，部分不动产权证书和土地权属办结时间存在无法按时完成的可能，津诚资本拟就相关承诺申请延期履行，并保证上市公司、国开新能源及其子公司不因此遭受任何经济损失。现将具体情况说明如下：

  一、 前次承诺的背景及具体内容

  2020 年公司实施完毕重大资产重组，津诚资本于 2020 年 2 月
28 日对国开新能源及其子公司房屋建筑物的产权证书瑕疵事项出具承诺如下：

  “就国开新能源部分子公司尚未取得国有建设用地使用权的情

况，本公司承诺将积极协助国开新能源最迟在 2021 年 12 月 31 日
前取得本次重组置入资产中尚未取得建设用地使用权的土地所对应的权属证书；在取得上述土地使用权之日起 12 个月内协调有关部门办结取得在该土地上所建设的房屋建筑物的产权证书。

  就国开新能源部分子公司对于本次重组置入资产中在已取得土地权属证书的土地上建设的房屋建筑物，最迟本承诺函签署后 12个月内办结取得相应的产权证书。”

  2021 年 1 月 22 日，津诚资本承诺对国开新能源子公司托克逊
县风城新能源有限公司下属一期及二期项目、宁夏嘉润农光新能源有限公司下属红寺堡项目、邯能涉县光伏电力开发有限公司下属英利涉县项目和枣庄国开昊源新能源科技有限公司下属一期项目等 4家子公司合计5个电站相关产权证书涉及前次承诺履行期限延期至
2021 年 12 月 31 日，具体内容如下：

  “本公司承诺将积极推进国开新能源及其子公司在2021年 12月 31 日前办结上述五个电站的房屋建筑物的产权证书，如上市公司、国开新能源及其子公司因上述五个电站的房屋建筑物产权证书办理事宜遭受任何损失的，本公司将予以足额补偿。

  除上述项目的承诺期限延长外，前次承诺中其他承诺事项不变。”

  二、相关承诺事项履行情况

  公司及控股股东高度重视承诺的实际履行，经过积极推进，相
关产权证书已办结大部分，完成情况如下：

  （一）房产情况

  承诺履行期间，公司及控股股东持续推进各子公司房屋权属证明文件的办理，并已取得大部分房产的权属证书。

  1、已办结房产情况

  津诚资本前两次承诺中涉及的国开新能源及其子公司于 2021年 12 月 31 日前需取得的房屋建筑物权属证书的房产面积总计
16,301.77 平方米，涉及 10 家子公司下属 14 个电站的权属证书。
截至目前，已办理完毕 8 家子公司下属 11 个电站的权属证书，涉及房产面积共计 11,941.61 平方米，占需办证房产面积的 73.25%，具体如下：

      序                                      项              需办证房产

  号            单位名称                  目                  面积

                                                                （平方米）

                                    同心隆基光伏电站一期

                                30MWp

        同心县隆基新能源有限      同心隆基硅光伏电站二            1,80

      1  公司                  期 10MWp                          2.98

                                    同心隆基光伏电站二期

                                30MWp

            中宁县隆基天华新      中宁隆基天华余丁乡

      2  能源有                20MWp 光伏                        1,152.00

            限公司                电站项目

            宁夏国信光伏能源      宁夏盐池光伏发电与畜

      3  有限公                牧加工一                          2,450.92

            司                    体化项目

      4      宁夏利能光伏电力      英利宁夏利能中宁 30MW          756.96

        开发有限公司          光伏发电项目

                                    德州润津一期 100MW 风

      5      德州润津新能源有  电                                2,674.67

        限公司                    德州润津二期 100MW 风


                                电

      6      邯能涉县光伏电力      涉县20MW光伏电站并网            578.98
        开发有限              发电项目

      7      枣庄国开昊源新能      枣庄峄城区榴园镇              1,227.02
        源科技有限公司        50MW(一期10MW）项目

      8      宁夏嘉润农光新能      嘉润红寺堡区大河乡一          1,298.08
        源有限公司            期19MWp农光互补发电项目

                              合计                              11,941.61

  2、未办结房产证书情况

  截至目前，根据前述承诺应办结尚未办结房屋建筑物权属证书的项目具体如下：

 序  单位名称      项目                  承诺办结时间      办理进度

 号

                  天润新疆托克逊一期                          已完成施工审图，
    托克逊县风  49.5MW风电项目                  2021-12-31 受疫情管控影响，
 1  城新能源有  天润新疆托克逊二期                          消防验收无法进
    限公司      49.5MW风电项目                  2021-12-31 场，办结时间存在
                                                              不确定性。

                                                              消防验收阶段，受
    宁夏国光新                                              疫情管控影响，消
 2  能源有限公  宁夏国光100MW光伏项目            2021-12-2 防验收无法进场，
    司                                                      办结时间存在不
                                                              确定性

    合肥市大川                                              施工审图阶段，受
 3  新能源科技  大川沈岗水库20MW项目                        疫情管控影响，办
    有限公司    大川林庄水库20MW项目              2022-3-1 结时间存在不确