600821 沪市 金开新能

证券代码：600821  证券简称：金开新能 公告编号：2021-090
              金开新能源股份有限公司

        第十届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十七次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面形式发出，会
议于 2021 年 10 月 29 日以非现场形式召开。应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、《关于审议公司<2021 年第三季度报告>全文的议案》
  （一）公司《2021 年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

  （二）公司《2021 年第三季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

  （三）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

  （四）我们保证公司《2021 年第三季度报告》全文所披露的
信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、《关于审阅公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案》
  全体董事审阅并同意公司 2021 年第三季度主要经营数据。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                          金开新能源股份有限公司董事会
                                      2021年10月30日