600821 沪市 金开新能

证券代码：600821 证券简称：金开新能  公告编号：2021-091
                金开新能源股份有限公司

          第十届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第十四次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面形式发出，并
于 2021 年 10 月 29 日以通讯形式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集并主持，审议并通过如下决议：

    一、《关于审议公司<2021 年第三季度报告>全文的议案》
    （一）公司《2021 年第三季度报告》全文的编制和审议
程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

    （二）公司《2021 年第三季度报告》全文的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

    （三）我们未发现参与公司《2021 年第三季度报告》的
编制和审议人员有违反保密规定的行为；

    （四）我们保证公司《2021 年第三季度报告》全文所披
露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                          金开新能源股份有限公司监事会
                                      2021 年 10 月 30 日