600810 沪市 神马股份

证券代码：600810  证券简称：神马股份  公告编号：2023-043
            神马实业股份有限公司

          十一届十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  神马实业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于 2023 年
5 月 22 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 5 月 26 日
在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事李本斌先生、独立董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
  一、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。

  根据工作需要，聘任李伟先生（简历附后）为公司财务总监，路伟先生不再担任公司财务总监职务。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案。
    根据工作需要，公司董事会指定财务总监李伟先生代行董事会秘书职责，路伟先生不再代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司对路伟先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示
衷心的感谢。

  三、审议通过关于变更部分募投项目实施主体的议案（详见临时公告：2023-044）。

  四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见临时公告：2023-045）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              神马实业股份有限公司董事会
                                    2023 年 5 月 26 日

附：简历

  李伟先生，1979 年生，会计学硕士研究生，正高级会计师，历任中国平煤神马集团财管处副主任科员，朝川矿财务科副科长、科长，中国平煤神马集团资金结算中心资金调度主管，中国平煤神马集团财务公司资金结算部经理，平禹煤电总会计师，中国平煤神马集团资金管理中心副总监，现任神马股份财务处处长。