证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-093
神马实业股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 682,260,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.2096
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立
董事武俊安先生、独立董事尚贤女士因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事江俊富先生、监事李丰功先生、监事刘宏
伟先生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书安鲁嘉先生出席本次会议；总法律顾问李金磊先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,701,050 99.9180 546,298 0.0800 12,700 0.0020
2、 议案名称：2.01 回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,701,050 99.9180 546,298 0.0800 12,700 0.0020
3、 议案名称：2.02 拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,718,250 99.9205 531,098 0.0778 10,700 0.0017
4、 议案名称：2.03 回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,590,570 99.9018 658,098 0.0964 11,380 0.0018
5、 议案名称：2.04 回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,718,670 99.9206 530,678 0.0777 10,700 0.0017
6、 议案名称：2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,715,170 99.9201 534,178 0.0782 10,700 0.0017
7、 议案名称：2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,717,770 99.9205 530,898 0.0778 11,380 0.0017
8、 议案名称：2.07 回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,718,470 99.9206 530,198 0.0777 11,380 0.0017
9、 议案名称：2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,716,470 99.9203 532,198 0.0780 11,380 0.0017
10、 议案名称：2.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,688,470 99.9162 546,878 0.0801 24,700 0.0037
11、 议案名称：2.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,718,470 99.9206 530,198 0.0777 11,380 0.0017
12、 议案名称：3 关于为公司控股子公司神马龙泰科技（泰国）有限公司提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 680,882,170 99.7980 983,778 0.1441 394,100 0.0579
13、 议案名称：4 关于取消公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,623,550 99.9067 569,298 0.0834 67,200 0.0099
14、 议案名称：5 关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 677,584,416 99.3146 4,614,432 0.6763 61,200 0.0091
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 李本斌 658,760,872 96.5556 是
6.02 张电子
