600810 沪市 神马股份

证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：2022-064
            神马实业股份有限公司

          十一届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神马实业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2022 年 7
月 1 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 7 月 8 日在公
司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，独立董事刘民英先生和尚贤女士以视频方式出席本次会议，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

  一、审议通过关于选举公司董事长的议案。

  选举李本斌先生为公司第十一届董事会董事长。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

    聘任仵晓先生为公司总经理。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案。

  聘任齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生、王兵先生为公司副总经理，路伟先生为公司财务总监，许仁刚先生为公司总法律顾问。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。
  聘任刘臻先生为公司董事会秘书，石增辉先生为公司证券事务代表。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事武俊安先生、尚贤女士、刘民英先生对上述四项议案均表示同意。

  五、审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案。
  公司第十一届董事会各专门委员会由以下人员组成：

  1、董事会战略委员会

  委    员：李本斌  仵晓 刘民英

  主任委员：李本斌

  2、董事会审计委员会

  委    员：武俊安  刘民英  李本斌

  主任委员：武俊安

  3、董事会提名委员会

  委    员：刘民英  尚贤 李本斌

  主任委员：刘民英

  4、董事会薪酬与考核委员会

  委    员：尚贤 武俊安 刘民英

  主任委员：尚贤

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  以上人员中，齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生、王兵先生、路伟先生、许仁刚先生、刘臻先生、石增辉先生简历附后，其他人员
简历详见 2022 年 6 月 23 日《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                              神马实业股份有限公司董事会
                                    2022 年 7 月 8 日

附：简历

  齐文兵先生，1966 年生，大学本科学历，高级工程师，历任平顶山市树脂厂烧碱分厂副厂长、厂长、烧碱二厂厂长、总调度室主任、河南神马氯碱化工股份有限公司总调度室主任、副总经理、神马橡胶轮胎公司副总经理、河南神马氯碱发展有限责任公司副总经理、常务副总经理、平顶山飞行化工公司董事长、党委书记、河南神马氯碱发展有限责任公司总经理、党委副书记、神马股份副总经理。

  李宏斌先生，1966 年生，研究生学历，工程师，历任平煤天宏焦化公司副总经理、常务副总经理、平煤神马蓝天化工公司董事长、总经理、尼龙材料遂平公司党委书记、执行董事、平煤神马远东化工公司董事长、神马股份副总经理。

  孙金明先生，1968 年生，研究生学历，高级工程师，历任平煤集团大庄矿副总师、平煤集团大庄矿副矿长、平煤集团大庄矿党委书
记、平煤集团天昊公司党委委员、副书记、经理、平煤集团物流公司总经理、平煤集团资产公司执行董事、中国平煤神马集团国际贸易有限公司党委书记、执行董事、神马股份副总经理。

  王兵先生，1968 年生，大学学历，历任神马股份销售公司销售二部经理、神马股份帘子布销售二处处长、神马股份帘子布南方销售处处长、中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理、平煤股份设备租赁分公司工会主席、平煤股份运销公司副总经理、平顶山神马化纤织造有限责任公司总经理、党委副书记、神马股份销售公司总经理、神马股份副总经理。

  路伟先生，1970 年生，会计硕士，正高级会计师，历任平顶山天安煤业股份有限公司财务部副部长（主持全面工作）、计财处副主任会计师、朝川矿总会计师、平顶山瑞平煤电有限公司财务总监、中国平煤神马集团许昌首山化工有限公司财务总监、平煤神马机械装备集团有限公司总会计师、神马股份财务总监。

  许仁刚先生，1979 年生，本科学历，高级经济师，历任中国平煤神马集团综合办公室科员、副主任科员、股权管理主管、神马股份总法律顾问。

  刘臻先生，1964 生，硕士研究生学历，历任神马集团资产运营部副主任科员、证券管理办公室副主任、主任、神马实业董事会办公室主任、董事会秘书、神马集团董事会办公室副主任、中国平煤神马集团综合办公室秘书处副处长、神马股份董事会秘书。

  石增辉先生，1984 年生，硕士研究生学历，经济师。历任中国
平煤神马集团资本运营部科员、副主任科员、主任科员、中国平煤神马集团新能源新材料事业部规划发展主管、神马股份综合处副处长、神马股份证券事务代表。