证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-066
济南高新发展股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道
龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1615 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,523,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.4897
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司子公司以公开询价方式出售境外金龙项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 269,392,991 84.8418 48,130,806 15.1581 200 0.0001
2、 议案名称：关于审议公司补选第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 269,393,091 84.8418 48,130,706 15.1581 200 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议公司子 13,514,302 86.5933 2,092,126 13.4054 200 0.0013
公司以公开询价
方式出售境外金
龙项目的议案
2 关于审议公司补 13,514,402 86.5940 2,092,026 13.4047 200 0.0013
选第十届董事会
独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（济南）律师事务所
律师：武兰锋、于亚弟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决 程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司 章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
济南高新发展股份有限公司
2022 年 8 月 11 日
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