证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-063
济南高新发展股份有限公司
关于公司部分董事及高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会近日接到王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生、杨
继华先生提交的辞职报告，因工作原因，王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、
雷学锋先生分别辞去公司董事长、董事及下属委员会相关职务，杨继华先生辞去
公司董事会秘书职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，同意
选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会；同意
提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非
独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；
同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一
届董事会届满之日止；同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审
议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
一、部分董事、董事会秘书离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上市 是否存在未
原定任期到
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 具体职务 履行完毕的
期日
公司任职 公开承诺
济南高新生
董事长、董
物科技有限
事、战略委 2025 年 12 2026 年 6 月
王成东 工作原因 是 公司等 4 家 否
员会主任委 月 9 日 20 日
控股子公司
员
董事长或董
事职务
2025 年 12 2026 年 6 月
贾为 董事 工作原因 否 不适用 否
月 9 日 20 日
董事、战略 2025 年 12 2026 年 6 月
吴宝健 工作原因 否 不适用 否
委员会委员 月 9 日 20 日
公司财务总
监、济南高
新生物科技
董事、薪酬
2025 年 12 2026 年 6 月 有限公司等
雷学锋 与考核委员 工作原因 是 否
月 9 日 20 日 5 家控股子
会委员
公 司 董 事
长、董事或
总经理职务
公司副总经
理、山东济
安企业发展
2025 年 12 2026 年 6 月 有限公司等
杨继华 董事会秘书 工作原因 是 否
月 9 日 20 日 10家控股子
公 司 董 事
长、董事或
总经理职务
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王成东先生、贾为先生、吴宝
健先生、雷学锋先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，
上述人员不存在未履行完毕的公开承诺，均已按照公司离职管理制度做好交接和
安排，不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。上述人员均未持有公司股份，
离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司及董事会对上述人员在任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、关于公司选举董事长、提名非独立董事候选人、聘任总经理和董事会秘
书相关情况
为保证公司董事会的正常运作及经营管理的有序开展，公司于 2025 年 12 月
10 日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于审议选举第十一届董事会董事长的议案》《关于审议提名第十一届董事会部分非独立董事候选人的议案》《关于审议聘任公司总经理的议案》《关于审议聘任董事会秘书的议案》，同意选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会；同意提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项需提交公司股东会审议；同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止；同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《第十一届董事会第二十八次临时会议决议公告》。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日
简历：
孙英才先生，1981 年 9 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，曾在
济南神州数码有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新控股集团有限公司等工作；现任济南高新科技发展集团有限公司总经理，济南高新财金投资有限公司董事长，济南高新城市建设发展有限公司董事等，公司董事长。
杨永波先生，1981 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，曾在浦发银行济
南分行、山东晨鸣集团财务有限公司、山东晨鸣融资租赁有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新科技发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司总经理。
郑云国先生，1980 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾
在山东高速集团、济南高新发展股份有限公司等工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长等。
李猛先生，1972 年 9 月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，曾在济
南城市信用
