证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-059
浪潮软件股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第十
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同意变更公司注册资本并修订《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票对应的 25,530,000 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字(2025)第 15209 号），本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本由 324,098,753 股增加至 349,628,753 股，公司注册资本由 324,098,753 元增加至 349,628,753 元。鉴于公司注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本324,098,753元 第六条 公司注册资本349,628,753元
人民币。 人民币。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
324,098,753 股，公司的股本结构为普 349,628,753 股，公司的股本结构为普
通股 324,098,753 股。 通股 349,628,753 股。
该事项尚需提交公司股东会审议通过，同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》。
三、制定和修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下：
变更 是否需
序号 制度名称 情况 要股东
会审议
1 董事会审计委员会议事规则 修订 否
2 董事会提名委员会议事规则 修订 否
3 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
4 董事会战略委员会议事规则 修订 否
5 关联交易管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 对外投资管理制度 修订 是
8 募集资金管理制度 修订 是
9 累计投票制实施细则 制定 是
10 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
11 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否
12 董事会秘书工作制度 修订 否
13 董事会向经理层授权管理办法 修订 否
14 独立董事工作制度 修订 否
15 独立董事年报工作制度 修订 否
16 独立董事专门会议工作制度 修订 否
17 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 否
18 内部控制管理制度 修订 否
19 市值管理制度 制定 否
20 投资者关系管理制度 修订 否
21 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
22 外部信息使用人管理制度 修订 否
23 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
24 信息披露事务管理制度 修订 否
25 信息披露暂缓与豁免管理制度 修订 否
其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累计投票制实施细则》尚需提交公司股东会审议通过。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述制定和修订的相关治理制度。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日
