证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2026-001
浪潮软件股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议
于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件
和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：
一、关于补选公司董事的议案
经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名薛军利先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的议案
公司董事会提议于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议
上述第一项议案，有关具体内容详见公司临 2026-003 号公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年一月十五日
