证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-01
厦门国贸集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心27 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 901
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 912,842,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.4132
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请 2024 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 895,692,881 98.1212 17,149,764 1.8788 0 0.0000
2、议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 912,326,540 99.9434 516,104 0.0565 1 0.0001
3、议案名称：《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 900,974,755 98.6998 11,867,890 1.3002 0 0.0000
4、议案名称：《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 912,642,811 99.9781 199,834 0.0219 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2024 年度开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 912,642,811 99.9781 199,834 0.0219 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2024年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 115,941,330 99.8279 199,834 0.1721 0 0.0000
7、议案名称：《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 912,642,811 99.9781 199,834 0.0219 0 0.0000
8、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 895,692,881 98.1212 17,149,764 1.8788 0 0.0000
9、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 895,692,881 98.1212 17,149,764 1.8788 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 895,692,881 98.1212 17,149,764 1.8788 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 马陈华 905,353,725 99.1796 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
号 （%） （%） 数 （%）
《关于 2024 年度
2 担保额度预计的议 114,295,059 99.5504 516,104 0.4495 1 0.0001
案》
《关于 2024 年度
3 使用自有资金进行 102,943,274 89.6631 11,867,890 10.3369 0 0.0000
委托理财的议案》
《关于 2024 年度
4 开展外汇衍生品业 114,611,330 99.8259 199,834 0.1741 0 0.0000
务的议案》
《关于 2024 年度
5 开展商品衍生品业 114,611,330 99.8259 199,834 0.1741 0 0.0000
务的议案》
《关于公司与厦门
国贸控股集团有限
公司及
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