闻泰科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议材料
（证券代码：600745）
二〇二三年六月二十八日
闻泰科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议材料目录
闻泰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 ......1
闻泰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知 ......3
会议议案......5
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2022 年年度股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）14：00
2、网络投票时间：2023 年 6 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议主持人：董事长张学政先生（根据会议当天实际情况，有调整的可能）
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45）
二、主持人宣布会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、推选监票人和计票人
五、审议各项议案
1、审议《2022 年度董事会工作报告》
2、审议《2022 年度监事会工作报告》
3、审议《2022 年度财务决算报告》
4、审议《2022 年年度利润分配方案》
5、审议《<2022 年年度报告>及其摘要》
6、审议《独立董事 2022 年度述职报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于审核公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
9、审议《关于 2023 年度担保计划的议案》
六、股东及股东代理人发言、提问
七、投票表决、计票
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣布表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十一、主持人宣布大会结束
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2022 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和股东代理人（以下统称“股东”）数及其所持有表决权的股份总数。
三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
四、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、本次股东大会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
八、根据相关规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。
九、公司董事会聘请北京市君合律师事务所参加本次股东大会，并出具法律意见书。
会议议案
议案 1
2022 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2022 年度董事会工作报告如下：
一、董事会会议召开情况
董事会会议情况 董事会会议议题
《关于增加担保额度的议案》《关于为公司全体董事、监事及
2022 年 1 月 18 日，公司召开 高级管理人员购买责任险的议案》《关于董事会换届选举的
第十届董事会第五十次会议 议案》《关于股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格
影响及调整方案的议案》《关于提请召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》
2022 年 2 月 15 日，公司召开 《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门
第十一届董事会第一次会议 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》
《2021年年度利润分配方案》 《<2021年年度报告>及其摘要》
《独立董事 2021 年度述职报告》 《董事会审计委员会 2021 年
2022 年 4 月 25 日，公司召开 度履职情况报告》《公司 2021 年募集资金存放与使用情况的
第十一届董事会第二次会议 专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于审核公司
董事和高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》《2021 年度内部
控制评价报告》《关于 2022 年度担保计划的议案》《关于会计
政策变更的议案》《2022 年第一季度报告》
《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会规则>
的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<
2022 年 6 月 9 日，公司召开第 独立董事制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议
十一届董事会第三次会议 案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》《关于修订<关
联交易制度>的议案》《关于提请召开 2021 年年度股东大会
的议案》
2022 年 6 月 17 日，公司召开 《2021 年度社会责任报告》
第十一届董事会第四次会议
《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股
2022 年 7 月 8 日，公司召开第 票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2020 年股
十一届董事会第五次会议 票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行
权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除
限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留
授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 7 月 15 日，公司召开 《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补
第十一届董事会第六次会议 充流动资金的议案》
2022 年 8 月 3 日，公司召开第 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
十一届董事会第七次会议
2022 年 8 月 12 日，公司召开 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第十一届董事会第八次会议
2022 年 8 月 24 日，公司召开 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第十一届董事会第九次会议 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
《<2022 年半年度报告>及其摘要》《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》《关于修订<董事会审计委员会
议事规则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关
于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<信息披露
2022 年 8 月 26 日，公司召开 事务管理制度>的议案》《关于修订<信息披露暂缓与豁免事
第十一届董事会第十次会议 务管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议
案》《关于修订<董监高持有公司股份及其变动管理制度>的
议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<控
股子公司管理办法>的议案》
2022 年 10 月 12 日，公司召开 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第十一届董事会第十一次会议
《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性
2022 年 10 月 28 日，公司召开 股票回购价格的议案》《关于终止实施 2020 年股票期权与限
第十一届董事会第十二次会议 制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票
的议案》《2022 年第三季度报告》《关于提请召开 2022 年第
三次临时股东大会的议案》
2022 年 11 月 18 日，公司召开 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第十一届董事会第十三次会议
《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》《关
2022 年 12 月 9 日，公司召开 于 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》
第十一届董事会第十四次会议
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