证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-007
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2023 年
向特定对象发行股票的部分募投项目结项及变更、部分募投项目进行金额
调整，截至 2025 年 1 月 31 日，2023 年向特定对象发行股票募集资金使用
比例为 57.38%。
一、关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14 元，募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金的
使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟 实际已投入 已使用 节余金额
序号 项目名称 项目总投资 投资额 金额 募集资 预留金额 （含利息）
金比例
面向场景化产品
1 的滑板平台开发 200,000.00 69,991.86 4,618.84 6.60% - -
项目
2 ARCFOX 阿尔法 T 54,753.00 54,518.28 21,884.89 40.14% 1,615.11 31,053.99
车型升级改款项目
3 整车产品升级开发 268,264.00 208,622.41 110,348.03 52.89% 8,651.97 91,080.42
项目
4 研发与核心能力 137,258.00 86,829.00 29,356.63 33.81% 3,043.37 55,374.27
建设项目
5 补充流动资金 240,000.00 180,910.85 181,025.18 100.06% - -
6 ARCFOX 阿尔法 T5 33,020.00 4,273.58 0.00 0.00% - -
车型升级改款项目
合计 933,295.00 605,145.98 347,233.56 57.38% 13,310.45 177,508.69
注：1、表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。项目节余
金额为 2025 年 1 月 31 日余额，由于尚未结息，最终节余金额以实际转款当日账户余额为准。
2、项目 1 和项目 6 为继续使用募集资金投入项目，预留金额不适用；项目 2、3、4 为本次节余项
目，项目预留金额主要因近期需要继续支付款项。
截至 2025 年 1 月 31 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目合
计使用募集资金拟投资额 605,145.98 万元，实际已投入 347,233.56 万元，募集资金使用比例为 57.38%。
（三）本次部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的概述
为提高募集资金的使用效率，公司于 2025 年 2 月 11 日召开十一届四
次董事会、十一届四次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》。公司本次部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：
1、募投项目结项及变更：“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”、“整
车产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”中的部分项目已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项；同时三个项目中的部分项目基于市场需求、经济效益、资金使用效率及项目进展情况等因素，终止或放缓投入，优先将募集资金用于资金需求更急迫的项目，后续拟继续投入的项目以自有资金满足，因此，拟对该部分终止及调整项目进行募投项目变更。
2、新项目的补充：上述三个项目的部分节余资金拟用于投向“ARCFOX
阿尔法 T5 升级改款项目（增程）”、“ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项
目”、“享界车型项目”、“MPV 车型开发项目”。
3、调整募投项目拟投入募集资金金额：上述三个项目的剩余节余资金拟用于调增“面向场景化产品的滑板平台开发项目”及“ARCFOX 阿尔法 T5车型升级改款项目”的拟投入募集资金金额。
二、本次拟结项及变更的募投项目具体情况
（一）本次拟结项及变更的募投项目募集资金使用情况
本次拟结项及变更的募投项目募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元
募集资金拟 实际已投入 已使用 节余金额
序号 项目名称 项目总投资 投资额 金额 募集资 预留金额 （含利息）
金比例
1 ARCFOX 阿尔法 T 54,753.00 54,518.28 21,884.89 40.14% 1,615.11 31,053.99
车型升级改款项目
2 整车产品升级开发 268,264.00 208,622.41 110,348.03 52.89% 8,651.97 91,080.42
项目
3 研发与核心能力 137,258.00 86,829.00 29,356.63 33.81% 3,043.37 55,374.27
建设项目
合计 460,275.00 349,969.69 161,589.55 46.17% 13,310.45 177,508.69
1、ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目
本项目开发内容包括三款 ARCFOX 品牌阿尔法 T 纯电动车型整车产品升
级开发，其中两款已达到预定可使用状态，一款基于市场需求、经济效益、资金使用效率等因素判断，公司决定终止开发，故拟将本项目进行结项及变更，节余资金用于其他新募投项目。
2、整车产品升级开发项目
本项目开发内容包括 N51AB 项目、纯电智能化 SUV（N62）车型、纯电
动智能化轿车（N61）升级改款车型和场景化产品。
（1）N51AB 项目：已达到预定可使用状态，节余资金用于其他新募投
项目。
（2）纯电智能化 SUV（N62）车型：基于市场需求因素，公司优先开发
其增程版本，为提高资金使用效率，其未使用的募集资金优先用于其他新募投项目。
（3）纯电动智能化轿车（N61）升级改款车型：开发内容包括三款 ARCFOX
品牌 N61 纯电动车型整车产品升级开发，其中两款已达到预定可使用状态，一款基于市场需求、经济效益、资金使用效率等因素，公司决定终止开发，故拟将本项目进行结项及变更，节余资金用于其他新募投项目。
（4）场景化产品：公司经过技术研判后，将其升级为面向场景化产品的滑板平台开发项目的首款车型，其未使用资金将优先投入其升级项目中。
综上，拟将整车产品升级开发项目进行结项及变更，节余资金用于其他新募投项目。
3、研发与核心能力建设项目
本项目开发内容包括三电技术能力提升项目和智能网联技术能力提升项目。
（1）三电技术能力提升项目包括三个子项目，分别为电驱动力总成升级开发项目、整车电控智能化跨级体验提升项目、平台化动力电池系统开发项目。三个子项目中已经形成成果的项目包括 EP10 一体化动力总成项目、
驱动电机新型冷却项目、SiC CP10 产业化项目、整车电控安全性技术开发项目、整车电控测试技术开发项目、动力域三电控制器信息安全技术开发项目、下一代高性能动力电池系统(4.0)产业化项目、电池快速加热技术开发项目、动力电池预警平台建设及算法融合项目、气候超充动力电池系统集成技术开发项目及自研电芯技术预研项目。
（2）智能网联技术能力提升项目包括三个子项目，分别为面向量产的自动驾驶核心技术能力开发、智能座舱自主软件及交互体验平台、面向服务的车控域产品与软件开发。三个子项目中已经形成成果的项目包括面向智能网联制动仿真平台及电控策略开发项目、集中式电子电气架构 EEA3.0 技术开发项目、可自主开发运维的智能语音产品项目及面向服务的集中式电子架构技术开发项目。
研发与核心能力建设项目除上述形成成果之外，仍有部分细分课题处于开发过程中，但因其募集资金使用效率低于公司已立项的车型开发类项目，为提高资金使用效率，其后续开发资金将使用公司自有资金支付，节余资金拟投入于其他新募投项目。
（二）募集资金节余的主要原因
公司在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节资金使用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用。
为了提高募集资金使用效率，综合考虑市场需求、经济效益、资金使用效率与项目进展情况等因素，按照资金需求的缓急情况，公司将部分项目终止或使用自有资金投入，使部分项目产生节余资金。
（三）节余募集资金的使用计划
为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金用于投入“ARCFOX 阿尔
法 T5 升级改款项目（增程）”、“ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目”、
“享界车型项目”、“MPV 车型开发项目”及“面向场景化产品的滑板平台 开发项目”、“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”的调增金额部分。
（四）本次将节余募集资金用于新项目的影响
公司
