证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-070
湖南海利化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼
6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,259,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.4606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事尹霖先生、独立董事朱开悉先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋祖学先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,412,469 98.7015 1,665,500 1.1707 181,600 0.1278
2、 议案名称：关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,223,569 98.5688 1,706,700 1.1997 329,300 0.2315
3、 议案名称：关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度会计师事务所报酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,412,569 98.7016 1,665,000 1.1703 182,000 0.1281
4、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,416,769 98.7046 1,674,000 1.1767 168,800 0.1187
5、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,421,769 98.7081 1,669,000 1.1732 168,800 0.1187
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 肖志勇 137,564,107 96.6993 是
6.02 董巍 137,662,291 96.7683 是
6.03 蒋彪 137,545,018 96.6859 是
6.04 杜升华 137,663,292 96.7690 是
6.05 刘洪波 137,548,806 96.6886 是
2、 于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 李健强 137,835,291 96.8899 是
7.02 刘承斌 137,838,985 96.8925 是
7.03 祝勇军 137,796,183 96.8625 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于变更公司 9,105,620 83.1356 1,665,500 15.2062 181,600 1.6582
经营范围的议
案
2 关于不设监事 8,916,720 81.4110 1,706,700 15.5824 329,300 3.0066
会暨修订《公
司章程》的议
案
3 关于续聘会计 9,105,720 83.1366 1,665,000 15.2017 182,000 1.6617
师事务所及确
定 2025 年 度
会计师事务所
报酬的议案
4 关于修订《公 9,109,920 83.1749 1,674,000 15.2838 168,800 1.5413
司股东会议事
规则》的议案
5 关于修订《公 9,114,920 83.2206 1,669,000 15.2382 168,800 1.5412
司董事会议事
规则》的议案
6.01 肖志勇 6,257,258 57.1297
6.02 董巍 6,355,442 58.0261
6.03 蒋彪 6,238,169 56.9554
6.04 杜升华 6,356,443 58.0352
6.05 刘洪波 6,241,957 56.9900
7.01 李健强 6,528,442 59.6056
7.02 刘承斌 6,532,136 59.6393
7.03 祝勇军 6,489,334 59.2486
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、公司第十一届董事会成员：肖志勇先生、董巍先生、蒋彪先生、杜升华先生、刘洪波先生、李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生、刘凌波先生（其中：李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生为独立董事，刘凌波先生为职工代表董事），任期三年。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南弘一律师事务所
律师：刘民族 凌琳佳
2、律师见证结论意见：
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
