证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－071
湖南海利化工股份有限公司
第十一届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会会议于 2025 年 12 月 17 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 22 日下午在长
沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：
会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，选举肖志勇先生为公司第十一届董
事会董事长。
2、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》：
（1）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任战略委员会成员（委
员：肖志勇、董巍、刘洪波；主任：肖志勇）；
（2）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任提名委员会成员（委
员：李健强、祝勇军、肖志勇；主任：李健强）；
（3）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任审计委员会成员（委
员：祝勇军、刘承斌、杜升华；主任：祝勇军）；
（4）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任薪酬与考核委员会成
员（委员：刘承斌、李健强、祝勇军；主任：刘承斌）。
3、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：
会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘洪波先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。
该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
4、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：
（1）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副
总经理；
（2）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司副
总经理；
（3）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任黄永红先生为公司副
总经理；
（4）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任杨沙先生为公司副总
经理；
（5）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任宁建文先生为公司副
总经理；
以上公司副总理任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。
该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
5、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。
该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
6、会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》：
会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任宁建文先生为公司总会计
师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。
该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
7、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：
会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘晓女士为公司证券事务
代表。
高级管理人员简历附后。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日
附件：高级管理人员简历
刘洪波：汉族，1970 年 7 月出生，1990 年 8 月参加工作，1993 年 6 月加入
中国共产党，本科学历，高级政工师，高级人力资源管理师，长沙市高层次人才（D 类）。曾先后任湖南省石化厅主任科员，湖南海利化工股份有限公司人力资源部经理，海利集团综合管理部部长，海利株洲公司党委书记、纪委书记、董事。2012 年 12 月起担任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。
刘凌波：汉族，1967 年 10 月出生，本科学历，高级工程师。曾先后任海利
株洲公司副总工程师、总工程师、常务副总经理、总经理、董事长，海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。先后获得江西省优秀企业家、湖南省担当作为优秀干部、湖南省国资委优秀党务工作者、鹰潭市劳动模范、常德经开区杰出企业家等荣誉称号。2009 年 12 月担任湖南海利化工股份有限公司副总经理。现任湖南海利化工股份有限公司职工董事、副总经理，海利常德公司党委书记、执行董事、总经理。
蒋祖学：汉族，1970 年 3 月出生，1994 年 7 月参加工作，1993 年 5 月加入
中国共产党，本科学历，工商管理硕士学位，注册会计师，高级审计师。曾任本公司试验工场财务科科长，湖南海达化工农药厂总会计师、财务科科长，湖南海利化工股份有限公司审计部经理、法规审计部经理，三一重工股份有限公司稽核部部长、重型装备有限公司财务总监，海利试验工场党总支书记等职务；2007
年 2 月起任本公司总会计师；2012 年 12 月起任本公司副总经理。现任本公司副
总经理兼董事会秘书。
黄永红：汉族，1970 年 11 月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利常德
公司副总经理、党委副书记兼工会主席，党委书记、纪委书记兼董事会秘书，党委书记、副董事长，海利集团党群工作部党支部书记、部长，湖南化工研究院有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，宁夏海利公司党支部书记、执行董事。2019 年 9 月担任湖南海利化工股份有限公司监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、宁夏海利董事（法人代表）。
杨沙：汉族，1972 年 1 月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利涿州公
司财务科科长、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任，湖南海利化股份有限公司总经理助理。2019 年 9 月担任湖南海利化工股份有限公司职工监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理，海利涿州公司董事长、总经理、党支部副书记。
宁建文：汉族，1976 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师，高级人
力资源管理师，硕士研究生导师，湖南省会计领军人才，长沙市高层次人才（D类）。曾先后任海利株洲公司财务科副科长，海利常德公司财务科长、副总会计师、总会计师、党委委员、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、总会计师。
