600719 沪市 ST热电

证券代码：600719  证券简称：大连热电    公告编号：2023-045

            大连热电股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 7 月 13 日

(二)  股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号，公司二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          133,765,232

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            33.06

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司更换董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      133,765,232    100        0      0        0      0

2、 议案名称：关于公司更换监事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      133,765,232    100        0      0        0      0

(二)  关于议案表决的有关情况说明

无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜（大连）律师事务所
律师：赵越，张雪
2、律师见证结论意见：

  公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次临时股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

                                          大连热电股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 14 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议