证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-030
大连热电股份有限公司
关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会董 事兼总经理张永军因个人原因，不再担任公司第十一届董事会董事兼 总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。为保证公司董事会的规 范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，公司董事会拟 提名沈军为第十一届董事会董事候选人，具体情况如下：
一、第十一届董事会董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离 任 时 原 定 任 离 任 原 是 否 继 具 体 职 是否存在
间 期 到 期 因 续 在 上 务（如适 未履行完
日 市 公 司 用） 毕的公开
及 其 控 承诺
股 子 公
司任职
张永军 董事、总经 股 东 会 2027 年 个 人 原 否 不适用 否
理、战略与 审 议 通 5 月 26 因
可持 续发 过之日 日
展委 员会
委员
（二）离任对公司的影响
鉴于张永军的离任将导致公司董事人数少于《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。
二、第十一届董事会董事补选情况
公司于2025年12月9日召开了第十一届董事会提名委员会第四次会议、第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解除董事兼总经理职务的议案》和《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名沈军为第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对沈军进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。此外，沈军的教育背景、工作经历均能够胜任非独立董事的职责要求。该议案尚需提交公司股东会审议。
附简历：
沈军，1970 年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力系工业管理工程专业。曾担任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长、副总经理；大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼行政管理部部长。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日
