大 连 热 电 股 份 有 限 公 司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年 7 月 13 日
目 录
股东大会议事日程 ...... 1
大连热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 ...... 2
会议规则...... 2
一、会议的组织方式 ...... 2
二、投票表决方式 ...... 2
三、表决统计及表决结果的确认 ...... 3
议题（1）...... 4
关于公司更换董事的议案 ...... 4
议题（2）...... 5
关于公司更换监事的议案 ...... 5
2023 年第一次临时股东大会会议资料 议事日程
股东大会议事日程
会议名称：大连热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
时 间：2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 14:00
地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号）
主 持 人：董事长 田鲁炜
时间 内 容
14:00 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议的情况；
14:03 2、宣读会议规则；
14:05 3、听取并审议议题报告；
（1）审议《关于公司更换董事的议案》
（2）审议《关于公司更换监事的议案》
14:45 4、提问、质询及解答；
14:50 5、产生监票小组；
14:55 6、出席现场会议的股东及股东代理人进行投票表决；
15:00 7、休会，等待中国证券登记结算有限责任公司传送网络投票表决结果；
15:30 8、复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况；
15:35 9、总监票人宣读股东大会表决统计结果；
15:40 10、主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议；
15:45 11、出席会议董事在会议记录和会议决议上签字；
15:55 12、律师宣读法律意见书；
16:00 13、闭会。
2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议规则
大连热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1.本次会议由公司董事会依法召集。
2.有权出席本次会议的人员是：截至 2023 年 7 月 6 日（星期四）
下午三时整，上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
3.本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、投票表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
1.根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2.本次会议共审议 2 项议题：
议题 1：关于公司更换董事的议案
议题 2：关于公司更换监事的议案
3.请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。
4.股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未
2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议规则
投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
5.股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络
投票起止时间为 2023 年 7 月 12 日 15：00 至 2023 年 7 月 13 日 15：
00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投
票表决。（具体操作请详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《大连热
电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：临 2023-027 号。）
三、表决统计及表决结果的确认
1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会由监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票,负责监督表决、统计全过程，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
2.由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请北京英舜（大连）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
2023 年 7 月 13 日
2023 年第一次临时股东大会会议资料 更换董事
议题（1）
关于公司更换董事的议案
各位股东、各位代表：
因工作变动原因, 邵阳先生不再担任公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会委员职务；王杰先生不再担任公司第十届董事会董事及战略委员会职务。公司董事会对邵阳先生、王杰先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐韩涛先生、李心国先生担任公司第十届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司第十届董事会董事候选人。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会候选人已获公司第十届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
附董事候选人简历：
韩涛，男，1971年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任大连热电股份有限公司北海热电厂生产设备处处长，大连金州热电有限公司副总经理，大连市热电集团有限公司供热总公司总经理，大连市热电集团有限公司副总经理，大连洁净能源集团有限公司副总经理。现任大连洁净能源集团有限公司副总经理。
李心国，男，1969年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生。曾任大连热电股份有限公司东海热电厂党总支书记、厂长。现任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂党总支书记、厂长。
以上议案，请予以审议。
2023 年第一次临时股东大会会议资料 更换监事
议题（2）
关于公司更换监事的议案
各位股东、各位代表：
公司收到控股股东大连洁净能源集团有限公司发来《关于调整监事的函》，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合工作实际需要，拟调整由股东单位派出的监事人选。孙红梅女士、刘征先生不再担任公司第十届监事会由股东单位派出的监事职务，拟推荐张晓非先生、江华先生担任公司第十届监事会监事候选人。
本议案已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，现提交2023年第一次临时股东大会审议。
附：监事候选人简历
张晓非，男，50 岁，学士学位。曾任大连海兴热电工程有限公
司检修管理处处长；大连北方热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席；大连洁净能源集团有限公司人力资源部负责人。现任大连洁净能源集团有限公司纪检监察部部长。
江华，男，35 岁，学士学位。曾任大连洁净能源集团有限公司
企业策划部副部长（主持工作）；大连热电股份有限公司综合管理部副部长。现任大连洁净能源集团有限公司经济运行部部长。
以上议案，请予以审议。
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